Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 30 и 31 июля 2020 года провела вебинары по COVID-19

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 30 и 31 июля 2020 года провела вебинары по темам: «COVID-19 и меняющаяся картина рисков отмывания денег и финансирования терроризма» и «Влияние COVID-19 на выявление случаев отмывания денег и финансирования терроризма».

Представители Австралии, Мексики, Интерпола и Европола обсудили информацию и различные точки зрения на ключевые риски отмывания денег (ОД) и финансирования терроризма (ФТ).

В ходе обсуждения были освещены вопросы влияния пандемии COVID-19 на изменение криминальной экономики, ключевые угрозы и уязвимости, наблюдаемые на национальном, региональном и международном уровнях, среднесрочные и долгосрочные риски в результате кризиса COVID-19, примеры передовой практики и стратегии, которые государственный и частный секторы могут внедрить для управления изменяющейся средой рисков.

Представители национальных подразделений финансовой разведки, регулирующих органов и частного сектора, поделились своими мнениями о том, как COVID-19 повлияла на повседневную финансовую деятельность, как национальные органы власти и частный сектор адаптируют возможности обнаружения ОД/ФТ в изменяющихся условиях, каким образом национальные органы власти и частный сектор решают проблемы обеспечения бесперебойного функционирования, каковы некоторые из среднесрочных и долгосрочных проблем, стоящих перед сообществом  в сфере ПОД/ФТ.

Записи вебинаров доступны на сайте ФАТФ и в YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=mwh3r7-KrrM&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=FJO5EozUmNU&feature=emb_logo

Секретариат ЕАГ