Представители ЕАГ приняли участие в Пленарном заседании ФАТФ 21-25 февраля в Париже

Ключевыми темами прошедшего заседания стали вопросы, которые определяют направления деятельности региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ) на ближайший период: дальнейшая дискуссия по актуализации новой редакции 40+9 Рекомендаций ФАТФ, с учетом результатов публичных консультаций, прошедших в ноябре 2010 года, определение подходов к стратегии коммуникаций ФАТФ, повышение роли РГТФ в укреплении глобальной сети ФАТФ и отчеты стран о прогрессе в области ПОД/ФТ.

Ревизия Рекомендаций связана со стремлением международного сообщества к унификации и совершенствованию подходов к противодействию экономической преступности, коррупции и финансированию терроризма. Новая редакция Рекомендаций ляжет в основу четвёртого раунда взаимных оценок государств-членов ФАТФ и РГТФ. Повышение качества отчетов о взаимных оценках является одним из краеугольных элементов взаимодействия ФАТФ и РГТФ, в связи с чем стороны подтвердили свои намерения по дальнейшему усилению сотрудничества в этой сфере.

В связи с повышающейся ролью ФАТФ на международной арене, организация приступила к выработке политики в области коммуникаций и рассматривает подходы к пересмотру формата публичных материалов с целью их адаптации к потребностям целевой аудитории.

По итогам заседания приняты и одобрены отчёты взаимной оценки Франции и Нидерландов. ФАТФ высоко оценила прогресс Франции в области ПОД/ФТ, особенно в финансовой и правовой сфере. В отношении Нидерландов Пленарное заседание указало на недостаточное количество доступной информации по финансированию терроризма и выделило ряд недостатков в системе ПОД/ФТ, подлежащих устранению.

В своем публичном заявлении ФАТФ обращает внимание на государства, находящихся в зоне повышенного риска ОД/ФТ и представляющих, таким образом, угрозу для международной финансовой системы. В отношении Ирана и КНДР ФАТФ призывает страны обращать особое внимание на финансовые отношения с этими государствами.

Во втором публичном документе, представляющем результаты текущего мониторинга по обзору соответствия международным стандартам, обращается внимание на группу государств, где в национальных системах ПОД/ФТ имеются существенные недостатки, однако ведется значительная работа, в том числе и на высоком политическом уровне, по их устранению.

Туркменистан, входящий в состав ЕАГ, остается на углубленном изучении ФАТФ до завершения взаимной оценки ЕАГ, по итогам которой можно будет всесторонне проанализировать прогресс Туркменистана и сформулировать рекомендации по развитию национального режима ПОД/ФТ.