Секретариат ЕАГ принял участие в 31-м Пленарном заседании Группы Эгмонт

Секретариат ЕАГ принял участие в праздновании 30-летия Группы подразделений финансовой разведки "Эгмонт", а также в ежегодном Пленарном заседании Группы "Эгмонт", которое проходило с 6 по 11 июля 2025 года в Люксембурге. В мероприятии приняли участие около шестисот делегатов от подразделений финансовой разведки (ПФР) членов Группы "Эгмонт", международных партнёров и наблюдателей со всего мира.

Группа Эгмонт в настоящее время насчитывает 181 члена после принятия в организацию подразделений финансовой разведки Мозамбика, Гамбии, Экваториальной Гвинеи и Сьерра-Леоне. 

Главы ПФР одобрили предложение о повышении статуса принципов автономии и операционной независимости подразделений финансовой разведки, ранее изложенных во внутренних руководящих документах, до уровня обязательных требований для всех членов, сделав их частью основных стандартов Группы Эгмонт. Кроме того, Главы ПФР приняли решение о совершенствовании Защищённой сети Эгмонт (Egmont Secure Web, ESW). Также было решено усилить программу наращивания потенциала (ECOFEL) путём утверждения нового подхода к финансированию.

Следующие проекты получили окончательное одобрение Глав ПФР:

• Пересмотр Принципов Группы "Эгмонт" по обмену информацией между ПФР
• Эффективное неформальное международное сотрудничество (совместный проект с ФАТФ, Интерполом и УНП ООН)
• Повышение эффективности ПФР в процессе возврата активов
• Роль ПФР в борьбе с экологическими преступлениями
• Упрощённая интеграция данных для вопросников ПФР

Организация избрала г-на Даниэля Телесклафа, руководителя ПФР Германии, новым вице-председателем Группы "Эгмонт" на двухлетний срок.

Также были избраны следующие представители на ключевые должности на двухлетний срок, завершающийся после Пленарного заседания Группы "Эгмонт" 2027 года:

• Илит Острович Леви (ПФР Израиля) избрана председателем Рабочей группы по обмену информацией
• Мишель Моралес (FinCEN-ПФР США) избрана вице-председателем Рабочей группы по обмену информацией
• Фуад Алиев (ПФР Азербайджана) избран председателем Рабочей группы по членству, поддержке и соответствию
• Карл Рамаж (ПФР Гибралтара) избран вице-председателем Рабочей группы по политике и процедурам
• Р.Дж. Берри (ПФР Каймановых островов) избран вице-председателем Рабочей группы по техническому содействию и обучению
• Дерли Лаверту (FINTRAC, Канада) избрана региональным представителем Группы стран Америки
• Шанмуга Прия (ПФР Индии) избрана региональным представителем Группы стран Азиатско-Тихоокеанского региона
• Эфтастиос Цирмпас (ПФР Греции) избран региональным представителем Группы стран Европа I
• Гизлен Дадью (ПФР Монако) избрана региональным представителем Группы стран Европа II
• Мохаммад Аль Муханна (ПФР Саудовской Аравии) избран региональным представителем Группы стран региона Ближнего Востока и Северной Африки

Также были избраны три члена совета Защищённой сети Эгмонт, которые будут исполнять свои обязанности в течение двух лет до окончания Пленарного заседания Группы "Эгмонт" 2027 года:

• Роберто Эдмундо Мендоса Лопес (ПФР Сальвадора)
• Мухаммад Джия (ПФР Нигерии)
• Турки Мохаммед Альджандал (ПФР Саудовской Аравии)

Совет по противодействию отмыванию денег (ПФР Филиппин) был выбран лауреатом премии на лучшее финансовое расследование (BECA) этого года за дело, которое получило признание благодаря объёму, сложности, инновационным методам финансовой разведки и развитой сети международного сотрудничества. ПФР Индии заняло второе место в конкурсе BECA 2025.

Главы ПФР приняли решение учредить 9 июня Международным днём подразделений финансовой разведки. Эта дата выбрана в честь основания Группы "Эгмонт" в Эгмонтском дворце в Брюсселе в 1995 году. Декларация была официально утверждена во время Пленарной недели, и ежегодные празднования начнутся с 2026 года.

Другие ключевые события 30-летнего юбилейного Пленарного заседания Группы "Эгмонт" включают:

• Многие делегаты приняли участие в конкурсе на лучшее дело финансового расследвоания (BECA), а также в операционных учебных сессиях, включая Семинар ECOFEL, Семинар по использованию Защищённой сети Эгмонт и Совместное операционное обучение рабочих групп по обмену информацией и техническому содействию и обучению
• В ходе совместной сессии Рабочей группы по обмену информацией (IEWG) и Рабочей группы по техническому содействию и обучению (TATWG) был представлен видеоролик на тему злоупотребления виртуальными активами в целях финансирования терроризма

Помимо рабочих групп, встреч и учебных сессий, традиционно организуемых в рамках Пленарной недели, принимающее ПФР, Cellule de Renseignement Financier (CRF), предложило дополнительные тематические семинары в течение недели в целях создания пространства для размышлений и обсуждений по более оперативным темам, включая:

• Семинар по операционным государственно-частным партнёрствам
• Пять семинаров по анализу данных:
  • IT-инструменты
  • Операционный анализ
  • Стратегический анализ
  • Совместный анализ
  • Один семинар на французском языке
• Семинар по возврату активов (организован Советом Европы).