Представители ЕАГ приняли участие в Консультативном форуме ФАТФ

3-4 апреля с.г. в г. Париже (Франция) прошли консультации с частным сектором (т.н. Консультативный форум ФАТФ), в работе которого приняли участие основные финансовые институты (кредитные организации, ассоциации страховщиков и профессиональных участников рынка ценных бумаг), УНФПП (адвокаты, нотариусы, бухгалтеры и аудиторы).

В ходе мероприятия собравшимся была представлена новая редакция   40 Рекомендаций ФАТФ, участники обсудили ключевые изменения, произошедшие по сравнению с предыдущей версией документа[*]:

- новую Рекомендацию (R.1) по риск-ориентированному подходу (РОП);
- отдельную Рекомендацию (R.7) по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПФРОМУ);
- прозрачность юридических лиц и образований в части бенефициарной собственности (R.24 и R.25);
- Рекомендацию (R.12) - в части национальных политически значимых лиц (ПЗЛ) и ПЗЛ международных организаций; 
- возможность полагаться на третьи лица, правила внутреннего контроля (ПВК) и зарубежные филиалы и представительства (R.17 и R.18).  

________________________________________
[*] Номера Рекомендаций ФАТФ приводятся в новой редакции, согласно International Standarts on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, The FATF Recommendations, OECD/FATF, 2012