Пленарное заседание ЕАГ приняло к сведению информацию о принятых мерах адаптации национальных систем ПОД/ФТ к существующей ситуации с COVID19.

По поручению 32-го Пленарного заседания ЕАГ во взаимодействии с государствами-членами Секретариатом ЕАГ проанализированы состояние ситуации в области ПОД/ФТ в связи с распространением пандемии COVID-19, а также принимаемые усилия по минимизации негативного воздействия на сферу ПОД/ФТ в связи с принятием ограничительных и иных мер для преодоления последствий влияния коронавирусной инфекции.

Проведенным обобщением установлено, что государства-члены ЕАГ адекватно реагировали на возникающие изменения в характере угроз и уязвимостей ОД/ФТ, вызванные пандемией, с учетом специфики развития ситуации внутри стран.

Основными результатами и выводами проведенного анализа являются:

- появление новых видов угроз ОД/ФТ в период пандемии;

- усиление негативного влияния на финансовые учреждения (прежде всего банки);

- отсутствие на данном этапе существенного изменения структуры схем легализации преступных доходов;

- ситуация в сфере противодействия финансирования терроризма изменилась незначительно, однако возможна актуализация уже имеющихся способов ФТ, но не являвшихся ранее основными, а также изменение направления финансовых потоков в целях ФТ;

- распространение пандемии потребовало дополнительного нормативно-правового регулирования сферы ПОД/ФТ и выработки специфических мер для снижения рисков;

- введение дистанционных методов взаимодействия является необходимостью в работе всех субъектов ПОД/ФТ;

- частный сектор занимает передовые позиции борьбы в снижении рисков ОД/ФТ, связанных с пандемией COVID-19;

- необходимо принятие мер для поддержания прежнего уровня международного сотрудничества в области ПОД/ФТ.

Пленарное заседание ЕАГ призвало к дальнейшему обмену опытом преодоления негативного влияния COVID-19 на деятельность систем ПОД/ФТ.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАГ ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ ОД/ФТ, ВЫЗВАННЫХ ПАНДЕМИЕЙ COVID-19

Секретариат ЕАГ