Исполнительный секретарь ЕАГ Игорь Небываев принял участие в заседаниях Рабочих групп и Пленарном заседании ФАТФ, которые прошли в г. Париже (Франция) в период с 12 по 16 октября с.г.

Эксперты ФАТФ обсудили материалы своего доклада для «большой двадцатки», посвященного анализу последствий мирового финансово-экономического кризиса и условий минимизации ущерба от финансовых нарушений.

Согласно заявлению «двадцатки», приоритетами деятельности ФАТФ в области распространения международных стандартов противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) должны стать такие направления, как процедуры надлежащей проверки клиентов, идентификации бенефициарных собственников и обеспечения прозрачности деятельности сообщающих организаций, а также выявление и перекрытие доходов от коррупционных преступлений.

В рамках Пленарного заседания прошло обсуждение отчетов по итогам взаимной оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ Арубы и Новой Зеландии международным стандартам; заслушаны отчеты о прогрессе в развитии режимов ПОД/ФТ Швейцарии и Великобритании.

Утверждены и опубликованы рекомендации Рабочих групп ФАТФ по риск-ориентированному подходу для сектора страхования жизни и материалы типологических исследований по анализу рисков отмывания денег и финансирования терроризма в секторе ценных бумаг.

Решением Пленарного заседания членом ФАТФ стала Южная Корея, что призвано значительно повысить эффективность реализации политики ФАТФ на пространстве Азиатского региона.