Конкурс среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ

В ноябре 2022 года в ходе 37-го Пленарного заседания ЕАГ состоялась церемония награждения победителя и лауреатов первого конкурса среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ и лучший пример профиля риска. Участники представили на суд конкурсной комиссии материалы аналитической работы подразделений ПОД/ФТ по выявлению подозрительной деятельности. Мероприятие призвано стимулировать распространение лучшего опыта в профессиональном сообществе государств Евразийского региона, а также развитие государственно-частного партнерства в антиотмывочной сфере.

Секретариатом ЕАГ и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) подготовлен сборник типологических схем, представленных участниками Конкурса. 

Секретариат ЕАГ