Страны Евразийского региона осуществляют проект региональной оценки рисков

Страны Евразийского региона осуществляют проект региональной оценки рисков
 
  • 24 Марта, 2020

    В целях реализации положений Стратегии ЕАГ на 2019-2023 годы государствами-членами ЕАГ запущен проект региональной оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма в Евразийском регионе.

    Проектная группа, в которую входят 23 представителя государств-членов ЕАГ разрабатывает методологию региональной оценки рисков, проект которой планируется представить для утверждения на ближайшем Пленарном заседании организации.

    Целью проекта является выявление и оценка основных рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма на региональном уровне среди государств-членов ЕАГ, выработка мер по их минимизации, а также определение потребностей для оказания технического содействия и проведение последующего мониторинга.

    Дорожная карта по реализации проекта была одобрена в ходе 31-го пленарного заседания ЕАГ в городе Ашхабаде (Туркменистан).

    Планируется, что проведение региональной оценки рисков будет проходить в два раунда. Проведение 1-го раунда региональной оценки рисков и утверждение итогового отчета запланировано на 2020-2021 гг.

    Секретариат ЕАГ