В Ашхабаде (Туркменистан) состоялся 5-й Форум ЕАГ по ПОД/ФТ

В Ашхабаде, Туркменистан, 14-15 октября 2025 года состоялся 5-й Форум ЕАГ по ПОД/ФТ (далее – Форум).

Традиционно Форум проводится для обсуждения вопросов и обмена практиками по осуществляемым типологическим проектам ЕАГ, обсуждения новых (появляющихся) схем отмывания преступных доходов и способов финансирования терроризма. Форум направлен на получение более детальной информации о механизмах совершения конкретных предикатных преступлений, отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. В дальнейшем результаты Форума, вместе с иными данными, полученными в ходе проведения типологических проектов, используются для проведения региональной оценки рисков ОД/ФТ, а также для выработки мер по противодействию на национальном и региональном уровнях конкретным видам предикатных преступлений либо формам ОД/ФТ.

С учетом начинающегося в ЕАГ 3-го раунда взаимных оценок соответствия законодательства стран ЕАГ Международным стандартам по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендациям ФАТФ) и эффективности национальных систем по ПОД/ФТ/ФРОМУ, тематика Форума в текущем году была посвящена вопросам конфискации преступных активов, в том числе виртуальных, практике имплементации в законодательство стран ЕАГ расширенной конфискации и конфискации, не основанной на осуждении, а также имущества эквивалентной стоимости. Эта тема напрямую связана с проводимым в настоящее время в рамках деятельности Рабочей группы по типологиям и противодействию преступности и финансированию терроризма проектом по разработке «Механизма повышения национальных антиотмывочных систем по проблеме возврата активов».

Вторая половина Форума была посвящена обмену мнениями и опытом по совершенствованию проведения параллельных финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также повышения эффективности выявления, расследования и судебного преследования за отмывание преступных доходов.

В Форуме приняли участие более 50 делегатов из государств-членов ЕАГ, представляющих правоохранительные и судебные органы, а также подразделения финансовой разведки.

На протяжении двух дней делегаты Форума представили национальный опыт и примеры борьбы с использованием виртуальных активов для совершения предикатных преступлений и ОД/ФТ, применения специальной конфискации, а также изъятия имущества в рамках антикоррупционного законодательства, проведения финансовых расследований по делам об отмывании преступных доходов и  мошенничестве в кредитно-финансовой сфере и строительстве, хищении бюджетных средств, незаконном обороте наркотиков, контрабанды лекарственных средств и др.

Сотрудники Секретариата ЕАГ, в свою очередь, выступили с презентациями изменений в Рекомендации ФАТФ в части конфискации, а также предложений о путях совершенствования финансовых расследований и имплементации в национальное законодательство расширенной конфискации.

Секретариат ЕАГ выражает благодарность правительству Туркменистана, Министерству финансов и экономики Туркменистана и Службе финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана за организацию и проведение Форума, а также Международному учебно-методическому центру финансового мониторинга (МУМЦФМ) за техническое содействие в проведении мероприятия.

Следующий Форум планируется провести во второй половине 2026 года.