Типологический семинар АТГ/ФАТФ, Бангкок, Таиланд, 24-26 ноября 2014 г.

По приглашению Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ) и ФАТФ представители Секретариата ЕАГ приняли участие в Типологическом семинаре. Мероприятие проводилось в период с 24 по 26 ноября в Бангкоке (Таиланд).

В мероприятиях приняли участие 250 делегатов государств-членов АТГ и ФАТФ, представители 8 международных организаций, в числе которых АБР, УНП ООН, ФАТФ и другие. В соответствии с повесткой проведены заседания экспертных групп и технические семинары. В ходе указанных мероприятий проведены следующие семинары: прозрачность бенефициарных собственников, отмывание преступных доходов третьими лицами, отмывание преступных доходов от торговли. Также проведены технические семинары, в ходе которых рассмотрены вопросы осуществления работы по возврату активов, противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризму в условиях развития новых технологий, а также понимания киберпреступности.

В работе семинара «Прозрачность бенефициарных собственников и соответствующие риски» приняли участие представители подразделений финансовых разведок, правоохранительных и надзорных органов Аргентины, Франции, Германии, Индии, Лихтенштейна, Голландии, России, Испании, США и Всемирного Банка. Участники представили презентации о деятельности трастов, целях их работы, правоустанавливающих документах и возможностях использования при совершении преступлений. Определены угрозы, связанные с использованием трастов и методы расследования, эффективные в делах с участием трастов.

В ходе семинара систематизированы знания о трастах, изучены особенности функционирования трастов в различных государствах и возможности сокрытия сведений о бенефициарных собственниках. Обобщены механизмы, которые существуют для формирования прозрачности бенефициарных собственников. Высказано мнение о необходимости формирования соответствующих реестров, вместе с тем, обозначена проблема доступа к реестру и сведениям подлежащим накоплению. Принято решение продолжить работу по повышению прозрачности бенефициарных собственников и определению соответствующих рисков в ходе типологического исследования государств-членов ФАТФ.

Кроме того состоялись параллельные семинары «Отмывание преступных доходов третьими лицами» и «Отмывание преступных доходов от торговли» участие в которых приняли представители Филиппинов, Бельгии, Швейцарии, Малайзии, Монголии, США, Бразилии, Австралии, Голландии, Канады и других государств. Изучены вопросы предотвращения ОД и роль различных органов в этой деятельности, в том числе частного сектора. Предпринята попытка определить потребности правоохранительных органов и органов прокуратуры в организации расследований и применении санкций за преступления ОД. Обсуждены преимущества межведомственного сотрудничества и осуществлен обмен лучшими практиками в целях повышения эффективности работы.

Секретариатом ЕАГ представлена информация о результатах типологического исследования «Киберпреступность и отмывание преступных доходов» в ходе встречи экспертов и технических семинаров с участием частного сектора.