Статья директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина для американского журнала The National Interest (10 февраля 2023 г.)

Россия была и остается приверженной строгому выполнению обязательств в области борьбы с криминальными доходами. За 20 лет членства в ФАТФ нам удалось войти в число наиболее развитых «антиотмывочных» режимов мира. Состоявшаяся в 2019 г. комплексная оценка ФАТФ это доказала. 

Кроме того, российская финразведка за последние годы накопила уникальный опыт, которым охотно делится со всеми заинтересованными странами. Активно реализуется целый ряд образовательных проектов, направленных на повышение потенциала правоохранительных органов в Центральной Азии, Латинской Америке, а также на Африканском континенте.

2022 год оказался беспрецедентным с точки зрения попыток политизировать работу универсальных институтов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Слепо следуя установке нанести России «стратегическое поражение» в отместку за стремление положить конец многолетней вопиющей несправедливости  на Украине, налицо желание свести с нами счеты на различных диалоговых площадках.

Касается это и сугубо экспертно-технических структур, призванных способствовать международному сотрудничеству по борьбе с различного рода финансовыми преступлениями, - ФАТФ, ЭГМОНТ и Интерпол. Складывается впечатление, что авторы антироссийских инициатив в стремлении «изгнать» Россию отовсюду напрочь утратили связь с реальностью, позабыв об опасных последствиях демонтажа глобальной системы ПОД/ФТ.

Несмотря на предпринимаемые международным сообществом меры, угроза терроризма не спадает. Наивно полагать, что террористы и их пособники отказались от планов совершения атак против человечества. Они умело адаптируются к текущим реалиям, подстраивают современные технологические достижения под свои нужды.

Остро стоят проблемы транснациональной преступности и сращивания террористических организаций с криминальными элементами, занимающимися незаконным оборотом наркотиков. В данном контексте важно помнить, что бóльшая часть (86%) мирового незаконного производства опия приходится  на Афганистан, потенциальное увеличение наркопотоков из которого может дестабилизировать обстановку в любом регионе мира.

По этой причине Российская Федерация фокусирует значительную часть усилий в рамках созданной по типу ФАТФ Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, в состав которой входят страны, граничащие с бывшей Исламской Республикой.

Российские компетентные органы традиционно вносят посильный вклад в безопасность региональной и международной финансовых систем. Статистика говорит сама за себя: по нашим запросам в зарубежных государствах были «заморожены» средства около 2 тыс. лиц, причастных к терроризму. Однако с введением односторонних антироссийских рестрикций ситуация с мировой финансовой безопасностью стала объективно ухудшаться. 

Внимание специальных структур, призванных на деньги налогоплательщиков бороться с преступностью, отвлекается на поиск российских активов для их последующей незаконной блокировки. В итоге без расследования остаются серьезные трансграничные правонарушения.

Чем закончатся попытки ослабить роль России в мировых антиотмывочных процессах? Ответ очевиден: как минимум, снижением защищенности глобальной финансовой системы. Любые ограничения на взаимодействие и обмен информацией об операциях, связанных с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, киберпреступностью, «отмыванием» денег и другими серьезными правонарушениями, затрудняют поиск нелегальных активов. Преследование опасных криминальных группировок рискует фактически остановиться.

В результате выгоду от подобных непродуманных действий получают непосредственно преступники, в т.ч. совершившие экономические деяния в странах, «заморозивших» полезные и взаимовыгодные контакты с Россией в правоохранительной сфере. Не приходится сомневаться, что они обязательно воспользуются возникшими уязвимостями в своих корыстных интересах.

Государства, отказывающиеся от сотрудничества с российскими компетентными органами по специальным вопросам борьбы с преступностью, по сути, сами себе «стреляют в ногу», подвергая собственных граждан и свою нацбезопасность необоснованным рискам. 

Страдает и авторитет ФАТФ, деятельность которой всегда отличалась профессионализмом и качественной экспертизой. Печально, что регулярно звучащие в ходе ее заседаний заявления о необходимости налаживания международной кооперации в вопросах борьбы с финансированием терроризма без политизации и двойных стандартов – не более чем пустая риторика. Воплощать эти установки в жизнь наши бывшие западные партнеры явно не торопятся.

Казалось бы, в истории отношений России со странами Запада, в т.ч. США, немало примеров успешного взаимодействия на антитеррористическом и антикриминальном направлениях. Благодаря нашему сотрудничеству удавалось спасать жизни людей, привлекать к ответственности лиц, причастных к экономическим преступлениям. Укреплять коллективную финансовую безопасность. Зачем рушить то, что строилось годами?

Ссылка на статью: здесь.