Сотрудники Секретариата ЕАГ приняли участие в ежегодной типологической встрече экспертов ФАТФ (JEM) в области ПОД/ФТ

В встрече приняли участие около 400 экспертов из различных правительственных учреждений и частного сектора со всего мира, а также международных организаций, таких как Организация Объединенных Наций, Международный валютный фонд, Всемирный банк и Интерпол.

Мероприятие представляет собой международный форум, позволяющий обсудить вопросы противодействия отмыванию доходов в отдельных сферах общественной деятельности и борьбу с финансированием терроризма, получить информацию от различных юрисдикций о положительных примерах в практической деятельности правоохранительных, надзорных и регулирующих органов, принимаемых мерах в сфере ПОД/ФТ частным сектором и гражданским обществом. 

В своем вступительном слове Президент ФАТФ Маркус Плейер подчеркнул, что в эти беспрецедентные времена для экспертов в области ПОД/ФТ как никогда важно быть в курсе меняющейся ситуации с рисками и расширять международное сотрудничество.

В этом году, в связи с распространением коронавирусной инфекции и введенными ограничениями в государствах, встреча экспертов проходила в режиме видеоконференцсвязи. В ходе четырехдневной встречи участники обсуждали приоритетные проекты в рамках председательства Германии в ФАТФ на период 2020-2022 годов.

На обсуждение были вынесены следующие темы текущих типологических проектов ФАТФ:

• возникающие и текущие риски отмывания доходов и финансирования терроризма;
• финансирование этнически и радикально мотивированного терроризма;
• незаконная торговля оружием и финансирование терроризма;
• экологические преступления и отмывание доходов;
• цифровое преобразование в целях ПОД/ФТ;
• опыт расследования дел в нескольких юрисдикциях и международное сотрудничество.

Сотрудники Секретариата ЕАГ выступили в рамках проведения вступительной сессии о возникающих и текущих рисках отмывания доходов и финансирования терроризма и представили участникам промежуточные результаты проведения региональной оценки рисков ОД и ФТ для государств-членов ЕАГ, находящихся в центральной Азии, а также Российской Федерации. Секретариат ЕАГ также поделился опытом разработки Методологии проведения региональной оценки рисков, методов сбора информации и определения степени (рейтинга) региональных рисков. Отдельно участникам была представлена информация о динамике рисков финансирования терроризма в странах ЕАГ и возможное прогнозируемое развитие ситуации в этой сфере в связи с продолжающимся воздействием пандемии COVID-19.

В совещаниях приняли участие представители частного сектора и гражданского общества, чьи знания позволяют лучше понять проблемы, с которыми они сталкиваются, а затем разработать инструменты и механизмы, которые будут наиболее эффективными в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Результаты мероприятия послужат основой для текущей работы ФАТФ, которая будет обсуждаться далее в ходе Пленарной недели в феврале 2021 года.

Секретариат ЕАГ