Состоялся совместный семинар МАНИВЭЛ - ЕАГ

С 19 по 21 сентября в г. Страсбург (Франция) прошел совместный семинар ЕАГ-МАНИВЭЛ «Пересмотр стандартов ФАТФ», направленный на ознакомление государств-членов групп с изменениями в Рекомендациях ФАТФ.

В мероприятии приняли участие руководители и специалисты подразделений финансовых разведок государств-членов Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) и Евразийской группы. Основными докладчиками выступили представители ФАТФ, Всемирного Банка и МВФ.

Стоит отметить необычный формат семинара, позволивший всем участникам быть вовлеченными в дискуссии, делегации практически всех стран-участниц семинара играли роль содокладчиков по различным темам мероприятия.

Особое внимание участники семинара уделили внедрению риск-ориентированного подхода. Новая редакция стандартов ФАТФ выделяет национальную оценку рисков как основной критерий эффективности национальных систем ПОД/ФТ. В дальнейшем, работа по их развитию будет строиться именно на национальной оценке рисков.

Другим вопросом, вызвавшим немало дискуссий, стало международное сотрудничество подразделений финансовой разведки (ПФР) в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. Изменения в области обмена информацией между ПФР призваны сделать мировую систему ПОД/ФТ/ФРОМУ более понятной и прозрачной.

Семинар имеет большую значимость в свете проведения разъяснительной работы по новым Рекомендациям ФАТФ. По результатам встречи представители государств-членов двух групп получили ответы на вопросы по реализации измененных стандартов ПОД/ФТ/ФРОМУ.