Состоялся Совместный семинар ЕАГ И АТГ

3 - 5  декабря 2018 г. в г. Новосибирске (Российская Федерация) состоялся совместный типологический семинар Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ).

На открытии мероприятия со словами приветствия выступили Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Иванович Меняйло, Исполнительный секретарь ЕАГ Владимир Павлович Нечаев и Директор по типологиям Секретариата АТГ Дэвид Беккер.

По словам Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе уже более 10 лет эффективно действует межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям. Реализация в России Рекомендаций ФАТФ позволила вдвое сократить объем совершаемых сомнительных финансовых операций в округе. Также С.И. Меняйло отметил, что справиться с современными вызовами и угрозами можно только путем объединения усилий всего мирового сообщества.

С.И. Меняйло: «Мы все понимаем, что для принятия эффективных мер по противодействию международным террористическим организациям, трансграничной и транснациональной преступности нам необходимо постоянно совершенствовать механизмы взаимодействия подразделений финансовой разведки, правоохранительных, надзорных структур, организаций частного сектора на международном уровне».

Дэвид Беккер: «ЕАГ является одним из самых близких партнеров Азиатско-Тихоокеанской группы среди всех региональных групп по типу ФАТФ. Это уже второй семинар по типологиям, который мы проводим совместно с Евразийской группой, первый был в Монголии в 2013 году, кроме того состоялся совместный семинар для экспертов-оценщиков. В 2018 году на семинаре присутствуют более 20 неправительственных организаций и организаций частного сектора. С точки зрения АТГ партнерство с частным сектором является значимым фактором успешной работы».

В.П. Нечаев: «Мы собрались, чтобы рассмотреть важные темы в нашей работе по вскрытию механизмов, используемых преступниками для отмывания денег и финансирования терроризма. Две из этих тем – финансирование терроризма за счет доходов, полученных преступным путем, и риски, связанные с виртуальными активами, соответствуют текущим приоритетным направлениям деятельности ФАТФ.  Некоторое время назад ЕАГ исследовало тему покупки билетов для иностранных боевиков-террористов. Должен сказать, что мы вместе с Антитеррористическим центром СНГ получили неожиданную отдачу – заинтересованность со стороны ИКАО (Международная организация гражданской авиации – ред.)».

На форуме обсуждались вопросы в рамках трех тематических секций: финансирование терроризма за счет доходов, полученных преступным путем, в том числе доходов от организованной преступной деятельности; торговля и контрабанда людьми; риски, связанные с цифровыми финансовыми активами.

В ходе первой секции участники ознакомились с деятельностью ФАТФ по оценке рисков финансирования терроризма, рассмотрели доклады стран о национальной оценке рисков в этой сфере, региональную оценку рисков АТГ, работу ООН по связям финансирования терроризма и организованной преступности, а также соответствующие резолюции СБ ООН. Участникам были представлены финансовые расследования по финансированию терроризма за счет доходов, полученных преступным путем, доходов от организованной преступной деятельности в рамках текущего совместного исследования стран ЕАГ и АТГ по одноименной тематике, итоги которого будут подведены во второй половине 2019 года.

На секции, посвященной рискам виртуальных активов, были рассмотрены доклады стран со случаями использования виртуальных активов в целях отмывания денег, а также практика национальных компетентных органов по выявлению и расследования таких преступлений, обеспечительным мерам и конфискации. Обсуждались роль частного сектора в выявлении и анализе соответствующих схем, включая механизмы выявления незарегистрированных провайдеров услуг виртуальных активов, возможности получения от традиционного банковского сектора информации об операциях с использованием криптовалюты и применение специализированных технических средств. Представитель Секретариата ФАТФ отметил, что этот семинар является существенным вкладом ЕАГ и АТГ в текущий проект ФАТФ по созданию операционного руководства по выявлению, расследованию, аресту и конфискации виртуальных активов. 

Секция по борьбе с торговлей и контрабандой людьми проходила при активном участии представителей гражданского общества и частного сектора, которые ознакомили участников с кейсами, направленными на выявление финансовых транзакций, связанных с этими преступлениями.   

В мероприятии приняли участие свыше 260 представителей подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов, частного сектора из более 60 стран и организаций Евразийского и Азиатско-Тихоокеанского регионов.   

В завершение семинара состоялась презентация проектов МУМЦФМ для участников международной системы ПОД/ФТ.

В заключительном слове по итогам мероприятия руководитель МРУ Росфинмониторинга по СФО А.А. Долбня отметил, что для Российской Федерации обсуждение тем, поднятых на семинаре, особенно важно в контексте предстоящей взаимной оценки по линии ФАТФ.

А.А. Долбня: «Многие страны – участницы семинара уже принимали у себя выездные миссии и смогли оценить высокую планку, которая установлена ФАТФ для национальных систем ПОД/ФТ. Уверен, что рассмотренные на секциях типологии найдут практическое применение в работе национальных антиотмывочных систем. Это приведет к минимизации рисков использования цифровых финансовых активов в преступных целях, а также к  повышению эффективности противодействия финансированию терроризма и борьбы с торговлей людьми».

Справочная информация:

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ) – региональные группы по типу ФАТФ (FATF), являющиеся независимыми региональными органами, самостоятельно определяющими политику и практику борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, используя при этом в качестве основного руководства Рекомендации ФАТФ. В ЕАГ входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. ЕАГ является ассоциированным членом ФАТФ. Членами АТГ является 41 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, Российская Федерация выступает наблюдателем в АТГ.

Федеральная служба по финансовому мониторингу