Сосотоялось 58-е Пленарное заседание МАНИВЭЛ

Возглавляемая Заместителем директора Росфинмониторинга В.И.Глотовым и включающая в себя представителей МИД России и МВД России межведомственная делегация приняла участие в состоявшемся в период с 15 по 19 июля с.г. в Страсбурге 58-м пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы (СЕ) по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ).

В начале мероприятия прозвучали вступительные слова руководителя Директората СЕ по информированию общества и мерам борьбы с преступностью Яна Клайссена и директора Департамента СЕ по борьбе с преступностью Джанлуки Эспозито, отметивших стабильно высокое качество работы МАНИВЭЛ и ее важность для организации в целом. 

Г-н Кляйссен также проинформировал участников мероприятия об урегулировании ситуации с приостановлением членства России в ПАСЕ, в первую очередь в контексте возобновившейся выплаты членских взносов в бюджет Совета Европы, что в свою очередь позволит отказаться от внеочередных мер по оптимизации затрат и сокращению штата сотрудников.

В рамках пленума продолжили продвигать российскую позицию о важности интенсификации взаимодействия в рамках МАНИВЭЛ в целях противодействия любой материальной подпитке терроризма, в первую очередь ИГИЛ, «Аль-Каиды» и связанных с ними лиц и группировок. Осветили предпринимаемые Россией усилия на этом направлении. 

Также состоялись внеочередные выборы Председателя МАНИВЭЛ, необходимость которых была продиктована уходом Даниеля Телесклафа с позиции руководителя ПФР Лихтенштейна и переходом на аналогичную позицию в финансовой разведке Швейцарии (не является членом МАНИВЭЛ). Новым Председателем Комитета стала представитель польской делегации Элжбиета Франков-Яшкевич (вторым кандидатом был руководитель ПФР Гернси Ричард Уокер, в результате занял пост Заместителя председателя).

Дискуссии по отчетам о взаимной оценке нового раунда Мальты и Молдовы традиционно были сфокусированы на практических аспектах, касающихся эффективности мер, к которым прибегают страны в целях сведения к минимуму выявленных в собственных «антиотмывочных» системах рисков легализации преступных доходов, а также финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. 

В ходе пленарной недели были заслушаны отчеты о прогрессе в совершенствовании национальных «антиотмывочных» систем о. Мэн, Румынии, Украины и Хорватии, а также положительно рассмотрены заявки о снятии с регулярного мониторинга Эстонии и Черногории. 

Отдельной важной темой пленума стала разработка МАНИВЭЛ собственной стратегии работы и дальнейшего развития, что продиктовано необходимостью четкого определением ее целей и расставления приоритетов, которые учитывали бы специфику именно этой Региональной структуры по типу ФАТФ. По итогам состоявшегося обсуждения принято решение сформировать рабочую группу высокого уровня для работы над указанной стратегией.

В течение пленарной недели провели профильные двусторонние переговоры с партнерами из подразделений финансовой разведки Мальты, Молдовы, Польши, Словакии и Эстонии.

Очередное пленарное заседание МАНИВЭЛ запланировано в Страсбурге в декабре 2019 г.

Росфинмониторинг