Сколько в экономике «грязных» денег

Надежно ли правовая система Беларуси противостоит отмыванию «грязных» денег, то есть легализации преступных доходов? Группа международных экспертов после длительной проверки дала свою оценку, которую обнародовали на пресс–конференции руководители подразделений Комитета государственного контроля.

Общепризнанно, что деньги сомнительного происхождения составляют в среднем 1,5 — 3 процента ВВП любой страны — это миллиарды долларов. В Беларуси основным источником нелегальных доходов является незаконная предпринимательская деятельность. Представление о ее масштабах дают такие цифры. Только в прошлом году было возбуждено более 400 уголовных дел по фактам сомнительных финансовых операций. Возвращению в бюджет подлежало по требованиям обвинителей более 624 млрд. рублей. 

Фактически это украденные у государства деньги. Не будь они выявлены, рано или поздно были бы легализованы. Таким попыткам и противостоит международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), учрежденная в 1989 году странами «большой семерки». То же делает региональная Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которой Беларусь состоит наряду с Россией, Китаем, Казахстаном... 

Если страна не отвечает выработанным критериям, то может попасть в «черные списки», что серьезно осложняет, например, международные расчеты. Поэтому «провинившиеся» (среди которых побывали Израиль, Россия и некоторые другие страны) стремятся быстрее исправить положение. 

В Беларуси еще недавно ответственность за легализацию преступных доходов даже не предусматривалась. Теперь такая статья в Уголовном кодексе есть и она заработала. В 2006 году по ней было возбуждено 10 уголовных дел, в 2007–м — 12, в 2008–м — 15. 

В целом экспертная группа дала Беларуси хорошую оценку. Это позволяет нашей стране и дальше совершенствовать свое законодательство и успешно сотрудничать с международными организациями. Полный отчет экспертов содержит 157 страниц и будет опубликован на официальном сайте группы ЕАГ. 

Источник: СБ: Беларусь сегодня
Автор: Виктор ПОНОМАРЕВ