Сертификаты экспертов в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма вручены представителям ДФМ КГК и Минфина

Сертификаты экспертов в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма вручены представителям ДФМ КГК и Минфина
 
  • 01 Октября, 2019

    Представители государственных органов Беларуси приняли участие в обучающем семинаре Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) по подготовке экспертов-оценщиков. Мероприятие состоялось 24-25 сентября 2019 года в г. Казани (Российская Федерация).

    Сертификаты экспертов – оценщиков ЕАГ вручены двум представителям Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля и одному представителю Министерства финансов.

    Такой сертификат позволит белорусским экспертам-оценщикам участвовать в оценке «антиотмывочных» систем государств – членов ЕАГ на их соответствие международным стандартам в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, которыми во всем мире признаны рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

    Наличие в республике экспертов-оценщиков также будет способствовать совершенствованию национальной «антиотмывочной» системы, защите национальных интересов и укреплению имиджа Республики Беларусь на международных площадках в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

    Подготовка экспертов предусмотрена п. 16 Плана мероприятий по снижению выявленных рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности на 2019-2020 годы.

    ЕАГ подготовлено уже 13 экспертов-оценщиков из Беларуси (ДФМ КГК – 4, Нацбанк – 3, МВД и Минфин – по 2, Генпрокуратура и Следственный комитет – по 1).

    В 2016-2018 годах белорусские эксперты-оценщики принимали участие в оценке «антиотмывочной» системы Кыргызстана, в 2017-2018 годах – Таджикистана. Кроме того, они были задействованы в рамках оценки белорусской «антиотмывочной» системы, которая проходит в 2018-2019 годах. Защита отчета состоится на очередном пленарном заседании ЕАГ, которое пройдет в период с 25 по 29 ноября 2019 года в г. Ашхабаде (Турменистан).

    Справочная информация

    Республика Беларусь является учредителем и членом ЕАГ – одной из девяти региональных групп по типу ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), созданных для продвижения рекомендаций ФАТФ и мониторинга их выполнения государствами-членами. В состав ЕАГ входят 9 государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

    Комитет государственного контроля Республики Беларусь