Семинар для судей, прокуроров и сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан

17-19 сентября 2025 года при поддержке ОБСЕ состоялся второй семинар для судей, прокуроров и сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан.

Семинар является частью мероприятий, организуемых для компетентных органов отдельных государств-членов с целью повышения практических навыков в совершенствовании национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ по конкретным направлениям.

Участниками семинара являлись руководители судебных органов, прокуратуры и следственных органов Республики Казахстан, а также судьи прокурорские работники, следователи, и сотрудники органов дознания и подразделения финансовой разведки.

Тематика семинара включала рассмотрение вопросов соответствия национального законодательства (статьи 218 Уголовного кодекса Республики Казахстан) международным конвенциям ООН и стандартам по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе практического обсуждения существующей редакции уголовного закона и путей его изменения, а также обсуждение понятия специальной цели отмывания преступных доходов, как обязательного признака преступления, отграничение от простого распоряжения преступным имуществом.

Отдельная часть семинара была посвящена выявлению и расследованию отмывания преступного имущества третьими лицами, а также формам профессионального отмывания денег. Участники обсудили на примерах национальной следственной и судебной практики использование криптовалюты, как средства отмывания преступных доходов, а также риски ОД, связанные с использованием виртуальных активов.

Проведение семинара сопровождалось рассмотрением и обсуждением реальных уголовных дел и приговоров на предмет выявления недостатков при выявлении и расследовании, а также причин оправдания (исключения из обвинения) обвинений в ОД.

В ходе семинара также были представлены изменения в международные стандарты по ПОД/ФТ/ФРОМУ в части возврата активов и конфискации, а также рекомендуемые меры по их имплементации и формированию следственной и судебной практики.