Семинар для представителей кредитных организаций Республики Таджикистан в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП

Семинар для представителей кредитных организаций Республики Таджикистан в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП
 
  • 17 Мая, 2018

    Открытие семинара состоялось с приветственным словом Директора Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана, который отметил, что при проведении проверок в кредитных организациях были выявлены ряд недостатков в работе ответственных лиц в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП. В этой связи, организация такого рода мероприятий окажет существенное воздействие на повышение уровня осведомленности об исполнении требований национального законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.
    Сотрудниками Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана и Департамента управления международными резервами и политики валютного курса были представлены презентации на следующие темы:

    • Требования законодательства РТ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП;
    • Ошибки в предоставлении отчетов №101 «О подозрительной сделке/операции и подлежащей обязательному контролю» в Департамент финансового мониторинга;
    • Финансирование для привлечения лиц с целью совершения террористических актов;
    • Изменений в Рекомендациях и Методологии ФАТФ;
    • Проверка организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП;
    • Необходимость внесения изменений и дополнений в Инструкцию № 204 “О порядке осуществления переводных операций физическими лицами без открытия банковских счетов”.

    Наряду с этим, Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана был осуществлен показ видеоролика на тему противодействия терроризму и экстремизму, которые являясь угрозой для международной стабильности, государственной и личной бесзопасности, представляет серьезную проблему для междунродного сообщества.
    Директор Департамента Файзуллозода Файзулло представил соответствующие ответы на вопросы участников семинараи отметил, что при возникновении любых вопросов они могут обращаться в Департамент с просьбой оказать содействие.
    Вместе с тем, Директор обратил внимание присутствующих на то, что борьба против такого негативного явления, как терроризм и экстремизм, является очень важным аспектом для обеспечения национальной безопасности страны.
    Более 40 представителей кредитных организаций страны участвовали в данном семинаре. Необходимо отметить, что проведение подобных встреч является результатом тесного сотрудничества между Департаментом финансового мониторинга и кредитными организациями в рамках соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП. 


    Департамент финансового мониторинга, Национальный Банк Таджикистана