Семинар для представителей кредитных организаций Республики Таджикистан в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП

Открытие семинара состоялось с приветственным словом Директора Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана, который отметил, что при проведении проверок в кредитных организациях были выявлены ряд недостатков в работе ответственных лиц в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП. В этой связи, организация такого рода мероприятий окажет существенное воздействие на повышение уровня осведомленности об исполнении требований национального законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.
Сотрудниками Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана и Департамента управления международными резервами и политики валютного курса были представлены презентации на следующие темы:

• Требования законодательства РТ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП;
• Ошибки в предоставлении отчетов №101 «О подозрительной сделке/операции и подлежащей обязательному контролю» в Департамент финансового мониторинга;
• Финансирование для привлечения лиц с целью совершения террористических актов;
• Изменений в Рекомендациях и Методологии ФАТФ;
• Проверка организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП;
• Необходимость внесения изменений и дополнений в Инструкцию № 204 “О порядке осуществления переводных операций физическими лицами без открытия банковских счетов”.

Наряду с этим, Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана был осуществлен показ видеоролика на тему противодействия терроризму и экстремизму, которые являясь угрозой для международной стабильности, государственной и личной бесзопасности, представляет серьезную проблему для междунродного сообщества.
Директор Департамента Файзуллозода Файзулло представил соответствующие ответы на вопросы участников семинараи отметил, что при возникновении любых вопросов они могут обращаться в Департамент с просьбой оказать содействие.
Вместе с тем, Директор обратил внимание присутствующих на то, что борьба против такого негативного явления, как терроризм и экстремизм, является очень важным аспектом для обеспечения национальной безопасности страны.
Более 40 представителей кредитных организаций страны участвовали в данном семинаре. Необходимо отметить, что проведение подобных встреч является результатом тесного сотрудничества между Департаментом финансового мониторинга и кредитными организациями в рамках соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП. 

Департамент финансового мониторинга, Национальный Банк Таджикистана