Второй семинар, посвященный роли судей и прокуроров в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Подготовленные Президентом краткие итоги семинара ФАТФ/АТГ/ЕАГ по противодействию отмыванию денег (ПОД) / финансированию терроризма (ФТ) для судей и прокуроров: опыт, трудности и передовые методики.

Шэньчжэнь, 12 января 2018 года. ФАТФ, региональные группы АТГ по типу ФАТФ и ЕАГ совместно организовали второй семинар для судей и прокуроров, посвященный опыту, трудностям и передовым методикам расследования и судебного преследования отмывания денег и финансирования терроризма, а также конфискации преступных доходов. Мероприятие проводилось Народным банком Китая в г. Шэньчжэнь с 11 по 12 января 2018 года при поддержке муниципального правительства Шэньчжэня.

Цель

В семинаре приняли участие около 90 делегатов, представляющих 32 делегации, включая опытных прокуроров, следственных судей и судей первой инстанции в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Профессионалы поделились опытом, связанным с трудностями, с которыми они сталкиваются в процессе расследования и судебного преследования отмывания денег и финансирования терроризма и при конфискации доходов, связанных с преступностью или терроризмом. Они привели примеры, как они преодолевают эти трудности, обсудили эффективные способы и передовые методики.

В роли председателей выступали Президент ФАТФ г-н Сантьяго Отаменди (Santiago Otamendi) и глава делегации ФАТФ Китайской Народной Республики г-н Лю Сянминь (Xiangmin Liu). А также на мероприятии присутствовала Председатель ЕАГ г-жа Цзиньхау Хао (Jinghau Hao).

В своих замечаниях и г-н Инь Юн (Yin Yong), заместитель губернатора Народного банка Китая, и заместитель мэра города Шэньчжэнь подчеркнули, насколько для них важно принимать у себя такое мероприятие, и приветствовали Президента ФАТФ, а также другие участвующие страны.

Будущие мероприятия

Информационно-разъяснительная программа для представителей органов прокуратуры и уголовной юстиции – инициатива Президента ФАТФ Сантьяго Отаменди (Santiago Otamendi) и один из приоритетов ФАТФ на 2017-2018 гг. Судебные органы сыграли важную роль в обеспечении стабильности, подотчетности, беспристрастности, прозрачности и законности, которые являются столпами эффективной системы ПОД/ФТ.

Семинар в Шэньчжэне, Китай, стал вторым в серии семинаров, которые ФАТФ, региональные группы по типу ФАТФ совместно организуют в этом году. Следующий семинар состоится в феврале 2018 года для судей и прокуроров Африки и Ближнего Востока, а организуют его совместно МЕНАФАТФ, ГИАБА, ГАБАК и ЕСААМЛГ. За ним последуют семинар в Страсбурге в марте 2018 года и последний – в Пусане, Корея, в мае 2018 года.

Итоги обсуждений, которые состоятся на этих семинарах, войдут в документ Президента, в котором будут приведены трудности, с которыми сталкиваются прокуроры и судьи, и предложены передовые методики их преодоления. Это должно повысить эффективность системы органов прокуратуры и уголовной юстиции при судебном преследовании террористов и преступников, злоупотребляющих финансовой системой, и при конфискации имущества, связанного с преступлениями. 

ФАТФ продолжит укреплять сотрудничество с национальными органами прокуратуры и другими экспертами системы уголовной юстиции в целях объединения усилий, что, в конечном итоге, повысит эффективность мероприятий в сфере ПОД/ФТ.

ФАТФ