С кем пойдем в разведку

Делегация Комитета госконтроля Республики Беларусь, возглавляемая директором Департамента финансового мониторинга Валерием Ярошевским, приняла участие в VIII пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕЛГ), а также в обучающем семинаре для сотрудников правоохранительных органов.
В состоявшейся в Иссык-Кульской области (Кыргызстан) июльской встрече представителей подразделений финансовой разведки участвовали посланцы государств — членов ЕАГ (Беларусь, Казахстан, Китай Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан), а также представители государств и организаций- наблюдателей в ЕАГ (Армения, Афганистан Великобритания, Грузия, Индия, Италия, Литва, Молдова, Польша США, Турция, Украина, ФАТФ, Всемирный банк, Управление ООН по наркотикам и преступности, ОБСЕ, ЕврАзЭС, СИГ, ЕБРР, МАНИВЭЛ (специальный экспертный комитет Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег; является региональной группой по типу ФАТФ). 

Участники пленарного заседания обсудили и утвердили отчет ФАТФ, МАНИВЭЛ и ЕАГ по результатам совместной оценки соответствия международным стандартам национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Российской Федерации, а также рекомендации России по устранению недостатков, выявленных в ходе оценки. Кроме того, были одобрены отчеты о прогрессе Китая и Кыргызстана по выполнению рекомендаций взаимных оценок. 

Рассмотрен ход подготовки к проведению оценки представителями ЕАГ национальной системы ПОД/ФТ Республики Беларусь, некоторые аспекты технического содействия государствам — членам ЕАГ в создании и совершенствовании национальных систем ПОД/ФТ, а также другие вопросы. 

В ходе обучающего семинара для представителей правоохранительных органов и подразделений финансовой разведки по вопросам выявления типологий легализации преступных доходов и финансирования терроризма белорусскими участниками была представлена презентация о практике выявления таких преступлений и противодействия им. 

Источник: Экономическая газета, Беларусь