С 23 по 27 сентября т.г. в столице Монголии Улан-Баторе прошёл совместный семинар ЕАГ/АТГ по типологиям и укреплению потенциала

Для участия зарегистрировались более 250 представителей из 37 стран Евразии и Тихоокеанского региона, а также ряда международных организаций. Принимающей стороной являлось Правительство Монголии в лице Банка Монголии.

Важность и значение столь представительного мероприятия подчеркнули все высокие гости, выступившие с приветственным словом. Открывавший семинар первый заместитель Управляющего Банка Монголии г-н Б. ДЖАВКХЛАН подчеркнул: «Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма невозможна без отлаженного взаимодействия, призванного помогать обмениваться мнениями и более эффективно работать над раскрытием преступлений. Считаю, что этот семинар сможет содействовать укреплению наших связей».

Исполнительный секретарь АТГ г-н Г. ХУК особо отметил схожесть задач, стоящих перед ЕАГ и АТГ: «Это первое наше совместное мероприятие, хотя между двумя РГТФ давно имеются тесные связи: у нас несколько общих государств - членов и наблюдателей, есть общие границы, общие задачи и схожие сложности, с которыми мы сталкиваемся в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма». В свою очередь, Исполнительный секретарь ЕАГ г-н Б. ТОРОПОВ обратил внимание на то, что семинар закладывает основы для дальнейшего развития конструктивного взаимодействия двух РГТФ: «Типологические исследования и проблематика укрепления потенциала являются важными составляющими нашей работы. Уверен, что и здесь мы сможем найти значительное количество точек соприкосновения, общих интересов, сможем обменяться опытом и выработать необходимые нам решения».

После церемонии открытия состоялся краткий обзор программы семинара. О целях, задачах и деятельности своих организаций в сфере типологий рассказали представители ЕАГ, АТГ и ФАТФ. Затем вниманию участников были представлены специальные презентации: «Расследования ОД и вызовы Монголии» (докладчик г-н Г. ЭРДЕНБАТ, Монголия), «Оборот золота в Китае» (докладчик г-н ЧЖАН ЯН, Китайская Народная Республика), «Финансовые потоки, связанные с незаконным производством и оборотом афганских наркотиков, и сопутствующие им отмывание денег и финансирование терроризма» (докладчик г-жа А. БОБЫЛЬКОВА, Российская Федерация).

Секционные заседания по типологиям завершились 25 сентября презентацией результатов, и в этот же день открылся семинар по укреплению потенциала АТГ/ЕАГ.

Вопросы коррупции, оборота золота и наркотиков, НКО и электронных денег являются актуальными для обеих РГТФ. И мероприятие в полной мере подтвердило, что ЕАГ и АТГ, несмотря на определённые различия в формате проведения подобных форумов, могут сотрудничать, причём весьма продуктивно. К примеру, ЕАГ официально присоединится к исследованию по обороту золота, которое ведёт АТГ, только в ноябре с. г. на своем 19-м Пленарном заседании, хотя де-факто такая работа уже ведётся.

В ходе мероприятия достигнут ряд важных договорённостей, в том числе в части работы над совместными исследованиями финансовых потоков, связанных с наркотрафиком в Океании. Равно как и вопросы, связанные с т.н. «Золотым треугольником», который географически находится в регионе АТГ, но поскольку торговля наркотиками носит трансграничный характер, то и противодействие этому явлению нужно оказывать сообща. Также достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в части взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ государств-членов обеих РГТФ и обмене экспертами для их проведения.

Не случаен был и выбор Монголии в качестве места проведения семинара: страна в географическом отношении находится как бы на границе регионов ЕАГ и АТГ, плюс её связывают давние тесные отношения с Россией – экономические, культурные, общая протяжённая граница. Следует отметить, что несколько выступлений представителей Монголии на семинаре были на русском языке. Помог взаимопониманию участников и организованный российской стороной синхронный перевод (русско-английский и англо-русский).

В целом семинар прошёл в очень дружественной, максимально открытой и деловой атмосфере, и о первой успешной практике совместного масштабного мероприятия двух РГТФ будет доложено на ближайшем заседании рабочей группы ФАТФ по типологиям.