Итоги 31-го Пленарного заседания МЕНАФАТФ

В четверг, 19 ноября 2020 года, завершилась работа 31-го пленарного заседания МЕНАФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке), которое проходило в заочном формате (видеоконференции и других средств связи) в течение трех дней, начиная с 17 ноября 2020 года, под председательством Арабской Республики Египет в лице советника Ахмеда Саида Хусейна Халиля, президента МЕНАФАТФ, вице-председателя кассационного суда и председателя египетского подразделения финансовой разведки (ПФР).

В работе пленарного заседания приняло участие большое число экспертов в области ПОД/ФТ из 21 арабской страны-участницы МЕНАФАТФ (Иорданское Хашимитское Королевство, Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Бахрейн, Тунисская Республика, Алжирская Народно-Демократическая Республика, Республика Джибути, Королевство Саудовская Аравия, Республика Судан, Сирийская Арабская Республика, Федеративная Республика Сомали, Республика Ирак, Султанат Оман, Государство Палестина, Государство Катар, Государство Кувейт, Ливанская Республика, Государство Ливия, Арабская Республика Египет, Королевство Марокко, Исламская Республика Мавритания и Йеменская Республика), а также представители ряда стран-наблюдателей и органов МЕНАФАТФ (Франция, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Королевства Испания, Государства Австралия, Федеративной Республики Германия, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Евразийской группы ПФР и Организации Объединенных Наций).

В ходе своих рабочих встреч Пленарное заседание обсудило много важных вопросов, связанных с деятельностью МЕНАФАТФ, и приняло целый ряд важных решений в этой области. Среди наиболее значимых решений было утверждение назначения г-на Сулеймана бин Рашида Аль-Джабрина из Королевства Саудовская Аравия исполнительным секретарем МЕНАФАТФ с 1 января 2021 года на период с 2021 по 2024 год по итогам рассмотрения представленных кандидатур. На заседании члены группы также обсуждали несколько заявок, поданных на получение статуса наблюдателя в группе МЕНАФАТФ. Была одобрена заявка на получение статуса наблюдателя в МЕНАФАТФ от Европейской комиссии, которая является исполнительным органом Европейского Союза и одним из институциональных членов ФАТФ. Пленарное заседание также утвердило итоговые отчеты, отчет независимого аудитора о финансовой отчетности МЕНАФАТФ, годовой отчет МЕНАФАТФ за 2019 год, а также дополнительный отчет о деятельности МЕНАФАТФ в период с ноября 2019 года по ноябрь 2020 года, а также краткий отчет и результаты работы Секретариата МЕНАФАТФ, с учетом деятельности в исключительных обстоятельствах, связанных со вспышкой пандемии коронавируса и ее влиянием на работу МЕНАФАТФ, а также ее стран-членов, и принятие соответствующего документа.

С учетом вышеуказанных обстоятельств, пленарное заседание заслушало обновленный доклад о том, что было сделано в соответствии с планом действий, предложенным ФАТФ по повышению эффективности деятельности МЕНАФАТФ. Члены группы и наблюдатели высоко оценили работу, проделанную по выполнению принятого плана, и озвучили на пленарном заседании свое стремление продолжать усилия по выполнению оставшегося объема работ в установленные сроки. Участники заседания также подчеркнули необходимость отдельной встречи участников с целью представления секретариату своих мнений в отношении представленных предложений о внесении поправок в меморандум о взаимопонимании и процедуры работы (внутренний регламент) группы и отразили эти предложения в текущей версии указанных документов в процессе их подготовки в целях представления на следующем пленарном заседании для обсуждения и утверждения этих внутренних документов, чтобы улучшить соответствие внутренней системы реальным условиям работы МЕНАФАТФ и принципам надлежащего управления.

Что касается следующего председательства в МЕНАФАТФ, пленарное заседание одобрило заявление представителей Египта возглавить МЕНАФАТФ в течение 2021 года, когда Египет будет продолжать председательствовать в МЕНАФАТФ в течение 2021 года, а Марокко займет пост вице-президента. Следует учесть, что 32-е пленарное заседание состоится в мае 2021 года.

Встречи, проведенные на «полях» пленарного заседания МЕНАФАТФ

В период работы пленарного заседания с 8 по 10 ноября 2020 года были также проведены заседания Рабочей группы по взаимным оценкам (MEWG) и Рабочей группы по технической поддержке и обучению (TATWG). Пленарное заседание одобрило доклады сопредседателей указанных рабочих групп и комитетов и утвердило их рекомендации.

Взаимные оценки и последующие процессы контроля

Пленарное заседание рассмотрело выполнение принятых обязательств отдельными странами-членами по соблюдению международных стандартов в области ПОД/ФТ, и высоко оценило достигнутые результаты по усилению соответствующих систем в свете задач, поставленных на основе отчетов ОВО для каждой из этих стран.

В рамках второго раунда взаимных оценок соблюдения странами-членами "измененных" международных стандартов в области ПОД/ФТ и ФРОМУ на основе плана 2012 года, а также в соответствии с "обновленной" методологией оценки, опубликованной группой ФАТФ в 2013 году, пленарное заседание утвердило график проведения взаимных оценок в рамках второго раунда, документ о процедурах проведения второго раунда взаимных оценок и последующие процессы контроля на основе замечаний, высказанных на заседании Рабочей группы по взаимным оценкам. Пленарное заседание также одобрило расширенные отчеты с описанием дальнейших действий (Enhanced Follow-Up Reports), которые включают запрос о переоценке технического соответствия Исламской Республики Мавритания и Королевства Марокко, а также отчет Тунисской Республики (без запроса о переоценке технического соответствия). Кроме того, были одобрены два доклада по программе VTC (добровольного соблюдения налогового законодательства), подготовленные Королевством Марокко и Тунисской Республикой.

МЕНАФАТФ