Итоги 17-й Пленарной недели АТГ, 14-18 июля 2014 г., Макао, Китай

По приглашению Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ) представители Секретариата ЕАГ приняли участие в мероприятиях 17-й Пленарной недели АТГ. Мероприятие проводилось в период с 14 по 18 июля в Макао (Китай).

В ходе заседания рабочей группы по типологиям руководители исследований представили информацию о состоянии дел по типологическим исследованиям. В настоящее время ведется работа по пяти проектам. В связи с большим объемом текущей работы и отсутствием дополнительных ресурсов инициировано продление сроков по трем типологическим исследованиям.

Рабочая группа поддержала предложение продлить сроки типологических исследований:

• «Возвращение доходов от коррупции в Тихоокеанском регионе» - до апреля 2015 г.;
• «Мошенничество и отмывание преступных доходов в Тихоокеанском регионе» - до июля 2015 г.;
• «Риски отмывания преступных доходов в оффшорных финансовых центрах» - до июля 2016 г.

В ходе обсуждений принято решение не инициировать в 2014-2015 годах новых исследований, а сосредоточить свои усилия на имеющихся проектах. Основная причина такого решения – дефицит ресурсов в ходе подготовки к 3-му раунду оценки.

На прошедшем в июле 2013 года Ежегодном пленарном заседании АТГ принято решение о начале совместного с ФАТФ типологического исследования «Риски отмывания денег и финансирования терроризма, а также уязвимые места в обращении золота – производство, рынки и торговля». Евразийская группа присоединилась к исследованию и представила ответы на вопросники. Секретариат АТГ сообщил, что в текущем году обобщены ответы государств-участников исследования (получен 41 ответ), а также разработан и направлен для заполнения вопросник для частного сектора (получено 10 ответов). Ведется работа по подготовке проекта отчета, который будет опубликован и представлен на Типологическом семинаре в Таиланде в ноябре 2014 г.

Представлена информация о работе неформальной сети ARIN-AP, основные усилия которой направлены на поиск и возврат активов в Азии и Тихоокеанском регионе, формирование экспертного центра борьбы с преступными доходами. В настоящее время ведется работа по созданию контактных пунктов, которые будут способствовать обмену информацией и передовым опытом. Членами организации являются 12 стран и 4 международные организации.

В ходе рабочих встреч с представителями Секретариата АТГ обсуждены возможные направления сотрудничества, в числе которых, по мнению сторон, дальнейшее участие в проводимых типологических исследованиях, а также организация совместных семинаров и обмен опытом организации работы в сфере ПОД/ФТ. Секретариат АТГ в ходе Пленарного заседания сообщил об успешном проведении совместного семинара АТГ и ЕАГ в г. Улан-Батор Монголия и высказал намерение продолжить такую работу. Также было отмечено активное участие ЕАГ в работе по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ Монголии, которая в июне с.г. успешно вышла из т.н. «серого» списка ФАТФ.