Представители Евразийской группы приняли участие в обсуждении вопросов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на площадке ОБСЕ

6 февраля в Вене (Австрия) состоялось Первое подготовительное заседание 20-го экономико-экологического форума ОБСЕ, посвященное противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма на пространстве Евразийского региона.

В мероприятии приняли участие представители ЕАГ и Росфинмониторинга.

На повестке дня заседания обсуждались основные проблемы, новые вызовы в сфере ПОД/ФТ и механизмы их предотвращения.

Участники заседания отметили необходимость наращивания потенциала стран-участниц ОБСЕ в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, роль международных организаций в этой деятельности. Эксперты призвали к обмену лучшими практиками по надлежащей проверке клиентов (НПК), являющейся оценкой ключевых мер по предотвращению финансовых преступлений, между финансовыми институтами, а также обсудили связь между ПОД/ФТ и борьбой с коррупцией.

В ходе встречи был проведен обмен мнениями по вопросу повышения эффективности процедур и режимов замораживания криминальных активов с целью их дальнейшей конфискации. Обсуждения коснулись и проблемы незаконной торговли людьми и применения механизмов ПОД/ФТ в борьбе с этой угрозой.