Представители ЕАГ приняли участие в Пленарном заседании ФАТФ, которое состоялось 27-28 октября 2011 г. в Париже

Одной из ключевых тем повестки дня заседания стал пересмотр Рекомендаций ФАТФ. Группа продолжает работу по обновлению международных стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

В этой связи, особое внимание уделяется Консультациям с частным сектором. В ходе заседания ФАТФ обобщила результаты двух раундов Консультаций и наметила на декабрь 2011 года заседание Консультативного форума с частным сектором, в ходе которого предполагается согласовать финальную версию Рекомендаций.

В январе ФАТФ проведет Специальное пленарное заседание, в рамках которого текст обновленных Рекомендаций будет обобщен для конечного принятия новой версии в феврале этого же года.

Принятые ФАТФ инициативы по укреплению и защите мировой финансовой системы от угроз и рисков ОД/ФТ были закреплены в Публичном заявлении и документе о текущей ситуации в части соответствия государств международным стандартам ПОД/ФТ , в которых Группа выявляет юрисдикции со стратегическими недостатками. ФАТФ отметила существенные успехи Украины в устранении стратегических недостатков национальной системы ПОД/ФТ.

По результатам Пленарного обсуждения и миссии высокого уровня в эту страну решением Пленарного заседания Украина была снята с усиленного мониторинга.

Помимо этого, был рассмотрен вопрос ассоциированного членства и выработки новых стандартов работы Региональных групп по типу ФАТФ. Решения в этой области являются важным шагом для дальнейшего развития взаимодействия ФАТФ и РГТФ.

На заседании состоялось обсуждение отчетов о прогрессе Греции и Аргентины. Также ФАТФ приступила к мониторингу программы налоговой амнистии в Бангладеше для предотвращения её использования в целях отмывания денег и финансирования терроризма.