Об итогах IV Форума парламентариев государств-членов ЕАГ

28 мая 2025 года на полях 42-го Пленарного заседания ЕАГ состоялся IV Форум парламентариев государств-членов ЕАГ, в работе которого приняли участие парламентарии и главы делегаций государств-членов ЕАГ, а также делегации Исламской Республики Иран, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Индонезия, секретариатов ФАТФ, ЕСААМЛГ, МЕНАФАТФ, ГИАБА, КТУ ООН, Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Участники Форума обменялись опытом по подготовке к предстоящему раунду взаимных оценок и законодательной имплементации обновленных Рекомендаций ФАТФ, в том числе в части конфискации преступно нажитого имущества и имущества эквивалентной стоимости, укрепления международного сотрудничества в сфере оказания взаимной правовой помощи по выявлению, конфискации и возврату преступных активов из-за рубежа.

В своих выступлениях участники Форума подчеркнули важность тесного сотрудничества между органами законодательной и исполнительной власти в ходе практического применения стандартов для успешного прохождения будущих взаимных оценок.

Выступающие акцентировали внимание на активно изменяющемся теневом секторе финансовых услуг, в котором отмываются денежные средства, добытые мошенническим путем, и поделились опытом по противодействию негативным тенденциям на финансовом рынке.

Парламентарии отметили различные формы взаимодействия подразделений финансовой разведки с законодательными органами, в том числе в формате заслушивания регулярных отчетов руководителей ПФР.

Делегации государств-наблюдателей представили информацию о практиках подготовки к новому раунду взаимных оценок. Международными организациями представлен опыт разработки руководств по реализации международных конвенций и модельных правовых актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Представитель Секретариата ФАТФ подчеркнул, что внимание Форума на подготовке к новому раунду оценок является своевременным, и отметил, что предстоящий раунд будет в большей степени риск-ориентированным и сосредоточенным на эффективной имплементации Стандартов ФАТФ, в том числе путем предоставления странам дорожных карт для проведения необходимых реформ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

По итогам Форума участники одобрили Итоговую декларацию с заявлениями о важности развития правовой базы для международного сотрудничества между компетентными органами государств-членов ЕАГ и необходимости последовательной трансформации национального законодательства в целях снижения выявленных рисков и имплементации обновленных стандартов ПОД/ФТ\/ФРОМУ.

ИТОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
IV Форума парламентариев государств-членов Евразийской группы
по противодействию легализации преступных доходов
и финансированию терроризма

Участники IV Форума парламентариев приветствуют усилия государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма по подготовке к третьему раунду взаимных оценок, включая совершенствование законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Обновление международных стандартов по противодействию легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения требует от государств-членов их имплементации в национальное законодательство до проведения оценок.

Одним из актуальных вызовов для стран региона является перемещение преступно нажитого имущества и денежных средств через границы в другие государства. В данном процессе используются в том числе виртуальные активы, что может снижать возможности национальных компетентных органов по их своевременному замораживанию и изъятию.

В этих условиях участники Форума парламентариев признают важность развития правовой базы международного сотрудничества между компетентными органами государств-членов ЕАГ в сфере взаимной правовой помощи и исполнения запросов по выявлению, отслеживанию, оценке, расследованию, замораживанию, аресту и конфискации преступно нажитого имущества и денежных средств, а также имущества соответствующей стоимости, в том числе путем внедрения соответствующих правовых инструментов.

Участники Форума парламентариев также отмечают важность совершенствования правового регулирования виртуальных активов в целях недопущения их использования в противоправных целях, в том числе для сокрытия истинного происхождения преступных активов и их трансграничного перемещения.

Участники Форума подтверждают необходимость последовательной трансформации национального законодательства с учетом выявленных рисков в целях их снижения и имплементации обновленных стандартов по борьбе с отмыванием денег, финансирование терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.