Разработанное экспертами Росфинмониторинга учебное пособие отмечено профессиональной премией «Комплаенс – 2025»

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) признан победителем ежегодной премии «Комплаенс – 2025» в номинации «За развитие учебно-методической базы и образовательных технологий в сфере ПОД/ФТ». Представленное на конкурс учебное пособие «Теория и практика осуществления контрольных мероприятий, профилактики правонарушений и административного производства в сфере ПОД/ФТ» разработано экспертами центрального аппарата и территориальных органов надзорного блока Росфинмониторинга.

Итоги были подведены на ежегодной конференции «Комплаенс в эпоху инноваций: технологии, риски, люди» на площадке НИУ ВШЭ в Москве. В ее работе принял участие один из авторов пособия, начальник Управления - аппарата директора Службы Александр Курьянов. Он выступил на панельной дискуссии «Умный комплаенс вместо жесткого регулирования: возможно ли?».

Как отметил представитель ведомства, практика последних лет подтверждает проактивный характер работы финансовых организаций в антиотмывочном контуре. Так, российские банки внедряют флагманские ИТ-решения для выявления подозрительной активности клиентов, профилирования деятельности преступников, формирования прогностических моделей.

«Наши банки успешно справляются с самыми сложными кейсами, связанными с незаконными финансовыми операциями, в том числе с оборотом криптовалюты. Информация банков о рисках коррупционных правонарушений, финансового мошенничества, незаконного оборота наркотиков и др. имеет высокую востребованность в аналитической деятельности Росфинмониторинга. Такая проактивность банков – это в том числе результат доверительных, партнерских отношений, которые сложились в антиотмывочной системе», - сказал Александр Курьянов.

Он отметил, что банки, профессиональное сообщество реализуют собственные просветительские проекты в сфере финансовой безопасности, в том числе представляя их на полях Международной олимпиады по финансовой безопасности.

На конференции также рассмотрены актуальные вопросы правоприменения, ключевые направления развития комплаенс - практики в эпоху новых технологий, вопросы взаимодействия бизнеса и государства по развитию «умного» регулирования, тренды в комплаенс - образовании и комплаенс - сообществах и другие темы.