Публичное заявление

Париж, Франция, 29 июня 2018 года - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) является организацией, устанавливающей стандарты в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на международном уровне. В целях защиты международной финансовой системы от рисков ОД/ФТ и содействия более полному соответствию национальных режимов международным стандартам ПОД/ФТ ФАТФ определила юрисдикции, имеющие стратегические недостатки, и проводит с ними работу по устранению данных недостатков, представляющих угрозу международной финансовой системе.

Юрисдикция, в отношении которой ФАТФ призывает государства-члены и другие юрисдикции применить контрмеры в целях защиты международной финансовой системы от сохраняющихся значительных рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ).

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) 

ФАТФ по-прежнему обеспокоена бездействием КНДР по устранению существенных недостатков национального режима противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и серьёзных угроз, которые они представляют для целостности международной финансовой системы. ФАТФ призывает КНДР безотлагательно и в должной мере устранить имеющиеся у неё недостатки в сфере ПОД/ФТ. Кроме того, ФАТФ серьёзно обеспокоена угрозой, исходящей от незаконной деятельности КНДР, связанной с распространением оружия массового уничтожения и его финансированием.
ФАТФ подтверждает свой призыв к своим членам от 25 февраля 2011 года и настоятельно рекомендует всем юрисдикциям обращать особое внимание своих финансовых учреждений на деловые отношения и операции с КНДР, включая компании и финансовые учреждения КНДР и субъектов, действующих от их лица. В дополнении к мерам усиленной проверки ФАТФ вновь призывает государства-члены и настоятельно рекомендует всем юрисдикциям принять эффективные контрмеры и адресные финансовые санкции в соответствии с Резолюциями Совета Безопасности ООН для защиты своих финансовых секторов от рисков отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения ОМУ (ОД/ФТ/ФРОМУ), исходящих от КНДР. Юрисдикциям следует принять необходимые меры для закрытия существующих филиалов, дочерних компаний и представительств банков КНДР на своих территориях, а также в случае необходимости прервать корреспондентские отношения с банками КНДР в соответствии с резолюциями СБ ООН.

Юрисдикция, в отношении которой ФАТФ призывает государства-члены и другие юрисдикции применять усиленные меры надлежащей проверки, соответствующие рискам, исходящим от данной юрисдикции.

Иран

В июне 2016 г. ФАТФ приветствовала данное Ираном на высоком политическом уровне обязательство устранить стратегические недостатки в национальной системе ПОД/ФТ, а также принятое страной решение запросить техническое содействие для реализации Плана действий. В свете взятого Ираном политического обязательства и принятых соответствующих шагов, в феврале 2018 года ФАТФ приняла решение сохранить мораторий на контрмеры.

С ноября 2017 года Иран установил режим декларирования наличных денег и представил проекты поправок к своим законам о ПОД/ФТ. Тем не менее, срок выполнения Плана действий Ирана истек, и при этом большинство пунктов этого Плана осталось незавершенным. Ирану следует полностью выполнить оставшиеся пункты Плана, в том числе путем: (1) надлежащей криминализации финансирования терроризма, в том числе путем изъятия исключений из законодательства для определённых групп, ответственных за «попытки прекратить иностранную оккупацию, колониализм и расизм»; (2) выявления и замораживания террористических активов в соответствии с соответствующими резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций; (3) обеспечения адекватного и подлежащего обязательному исполнению режима надлежащей проверки клиентов; (4) обеспечения полной независимости подразделения финансовой разведки и имплементации требования о направлении сообщений о подозрительных операциях при попытке их совершения; (5) демонстрации того, как власти выявляют нелицензированных провайдеров услуг перевода денег/ценностей и применяют в отношении них санкции; (6) ратификации и имплементации Палермской конвенции и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и разъяснения возможностей по предоставлению взаимной правовой помощи; (7) обеспечения того, чтобы финансовые учреждения проверяли наличие полной информации об отправителе и получателе при осуществлении электронных переводов денежных средств; (8) установления более широкого диапазона наказаний за отмывание денег; и (9) обеспечения надлежащего законодательства и процедур для обеспечения конфискации имущества эквивалентной стоимости.

ФАТФ разочарована тем, что Иран не выполнил План действий по устранению значительных недостатков в области ПОД/ФТ. Учитывая, что правительство Ирана продолжает дорабатывать и принимать поправки в законы о ПОД/ФТ, ФАТФ на своём заседании этой неделе решила продолжить приостановление контрмер. ФАТФ с нетерпением ожидает, что Иран продолжит быстро продвигаться по пути реформ, чтобы обеспечить исполнение всех остальных пунктов своего Плана действий путем завершения и осуществления необходимых реформ ПОД/ФТ, в частности принятия необходимых законов. Мы ожидаем, что Иран примет поправки в свои законы о ПОД/ФТ и ратифицирует Палермскую конвенцию и Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма в полном соответствии со Стандартами ФАТФ к октябрю 2018 года. В противном случае ФАТФ пример решение о применении надлежащих и необходимых мер в октябре 2018 года.

Иран будет фигурировать в публичном заявлении до тех пор, пока План действий не будет полностью выполнен. Пока Иран не примет меры, необходимые для устранения недостатков, указанных в Плане действий, ФАТФ будет сохранять озабоченность в связи с исходящими от Ирана рисками финансирования терроризма и угрозой, которую они представляют для международной финансовой системы. В этой связи ФАТФ призывает свои государства-члены и настоятельно рекомендует всем юрисдикциям продолжать обращать особое внимание своих финансовых учреждений на усиленную надлежащую проверку деловых отношений и операций с физическими и юридическими лицами из Ирана в соответствии с 19 Рекомендацией ФАТФ.

ФАТФ