Проведен первый обучающий семинар для экспертов-оценщиков ЕАГ

20-24 марта 2006 года в Москве состоялся первый Семинар ЕАГ по обучению экспертов-оценщиков, программа которого была основана на Методологии ФАТФ 2004 года.

Целью проведения указанного семинара являлась подготовка экспертов, которые будут принимать участие во взаимных оценках в рамках ЕАГ. В качестве лекторов выступали 10 международных экспертов из ФАТФ, МВФ, Всемирного банка, УНП ООН, Совета Европы, Росфинмониторинга и Банка России, имеющих опыт проведения взаимных оценок. В качестве слушателей на Семинар было приглашено 37 экспертов, представляющих все государства-члены ЕАГ, а также Украину.

В течение первых трех дней семинара лекторами были представлены 17 модулей ФАТФ, охватывающих практически все аспекты международных стандартов в сфере ПОД/ФТ, а также порядок проведения взаимных оценок. Кроме того, были проведены 3 практических занятия, которые помогли слушателям закрепить полученные знания.

В течение последних двух дней были проведены групповые занятия, в ходе которых была проведена игровая выездная миссия по взаимной оценке гипотетического государства. С этой целью были подготовлены ответы на Вопросник взаимной оценки, а также ряд нормативных правовых актов гипотетического государства. Данные материалы охватывали ключевые Рекомендации ФАТФ. Данный подход позволил слушателям уложиться в довольно сжатые временные рамки. Слушатели были разделены на 6 групп, которые опрашивали министров гипотетического государства, представленных лекторами. Каждая группа состояла из 2 правовых, 2 финансовых и 2 правоохранительных экспертов и возглавлялась лидером. По итогам данной работы лекторы обратили внимание слушателей на их ошибки в ходе проведения интервью.

В качестве «домашнего задания» ко второму Семинару ЕАГ по обучению экспертов-оценщиков, который состоится 26-30 июня 2006 года в Москве, слушателям было предложено составить Отчеты о взаимной оценке гипотетического государства и направить их в Секретариат ЕАГ до 1 мая 2006 года. Отчеты будут проанализированы лекторами и подробно разобраны в ходе второго Семинара.

По оценкам как слушателей, так и лекторов, Семинар ЕАГ по обучению экспертов-оценщиков прошел в целом успешно, выполнив все поставленные задачи. Кроме того, указанный семинар позволил наработать определенный опыт, который будет в последующем использован при проведении подобных семинаров как в рамках ЕАГ, так и ФАТФ и иных Региональных структур по типу ФАТФ.

Второй обучающий семинар ЕАГ для экспертов-оценщиков запланирован на 26-30 июня 2006 года в г. Москве (Россия).