Защита некоммерческих организаций от злоупотреблений в целях финансирования терроризма и выполнение Рекомендации 8 ФАТФ

Защита сектора НКО от злоупотребления в целях финансирования терроризма является одним из ключевых компонентов эффективной системы противодействия финансированию терроризма. В этой связи в период 26 по 28 сентября 2022 года в г. Бишкек (Кыргызстан) были проведены два семинара по повышению квалификации в области защиты некоммерческих организаций от рисков финансирования терроризма и выполнению Рекомендации 8 ФАТФ.

Основной целью данных семинаров является поддержка Кыргызской Республики по укреплению ее потенциала по выявлению, предотвращению и противодействию финансирования терроризма, и внедрению эффективных национальных стратегий в данной области. Данные мероприятия завершили работу, которая началась в апреле с.г. и продолжалась во время тренингов и консультативных миссий, проведенных в Бишкеке с 9 по 17 июля 2022 года.

Организаторами мероприятия выступили Контртеррористическое Управление ООН (КТУ ООН), Секретариат ЕАГ и Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

Первый семинар, прошедший с 26 по 27 сентября с.г. был направлен на повышение осведомленности некоммерческого сектора в данной области. В рамках семинара эксперты КТУ ООН, Секретариата ЕАГ, Великобритании и Российской Федерации ознакомили сектор НКО с: 

• требованиями Рекомендации 8 ФАТФ и Непосредственного результата 10 
• результатами отчета о взаимной оценке и последних отчетов о прогрессе Кыргызстана в части рассматриваемого вопроса
• итогами оценки рисков неправомерного использования НКО в целях финансирования терроризма в Кыргызстане
• практическим опытом зарубежных НКО по выявлению и минимизации рисков ФТ, мошенничества и т.д.
• региональными примерами мер минимизации рисков;
• особенностями мер для НКО, осуществляющим деятельность с использованием наличных денежных средств.

Для закрепления пройденного материала были проведены деловые игры:

• по недопущению связи НКО с лицами, включенными в санкционные списки (национальные и ООН);
• по оценке рисков проектов и мерам их минимизации.

Второй семинар, прошедший 28 сентября с.г. был сосредоточен на наращивании потенциала соответствующих должностных лиц, участвующих в регулировании, надзоре и расследовании деятельности сектора НКО. В рамках данной консультационной встречи основное внимание было уделено вопросам риск-ориентированного надзора. Международные и региональные эксперты поделились опытом и примерами:

• построения риск-ориентированного надзора;
• информировании НКО о рисках
• проведения информационно-разъяснительных мероприятий
• построения прозрачного и доверительного взаимодействия между НКО и правительством
• оценке программ НКО регулирующим органом для определения рисков.

Также эксперты представили примеры стран глобальной сети ФАТФ в части определения надзорных органов за сектором НКО в целях защиты от рисков ФТ. По итогам пройденного материала была проведена деловая игра по оценке рисков программ НКО и ранжирования их по степеням риска в целях эффективного риск-ориентированного надзора.

Секретариат ЕАГ