Прошел вводный обучающий семинар для экспертов-оценщиков ЕАГ

29-30 сентября 2005 г. в Москве проходил семинар «Обучение оценщиков: введение и лучшая практика по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

В работе семинара приняли участие делегации стран-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), а также стран и организаций, имеющих статус наблюдателей в ЕАГ – США, Украины, Грузии, Молдовы, Узбекистана, ФАТФ, Всемирного банка, Международного валютного фонда, Совета Европы, Управления ООН по наркотикам и преступности и другие.

В ходе семинара был рассмотрен широкий круг проблем деятельности по исполнению международного и внутригосударственного законодательства по борьбе с преступными доходами и финансированием терроризма, обобщен опыт работы по реализации 40+9 рекомендаций ФАТФ, осуществлению взаимных оценок государств - членов Комитета Совета Европы МАНИВЭЛ, формированию системы внутреннего контроля в кредитных организациях. Особое внимание уделялось вопросам функционирования подразделений финансовой разведки как центрального звена антиотмывочной системы государства, ее взаимодействия с правоохранительными органами.

Оценивая итоги работы семинара, председатель ЕАГ, руководитель Росфинмониторинга В.А.Зубков отметил его несомненную пользу и значительный вклад в процесс становления и функционирования национальных систем противодействия отмыванию «грязных» денег и финансированию терроризма, обмена информацией, обучения специалистов финансовой разведки и правоохранительных органов.