Подготовка ко второму раунду взаимной оценки по противодействию легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма

21-22 сентября с.г. состоялся учебный семинар

По инициативе Национального банка Таджикистана и Евразийской Группы по противодействию легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма (ЕАГ ПОД-ФТ) в рамках выполнения требований совместной программы по подготовке второго раунда взаимной оценки по противодействию легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма в Республике Таджикистан, 21-22 сентября текущего года состоялся учебный семинар для специалистов Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Счетной палаты, Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, Агентства по контролю незаконного оборота наркотиков при Президенте РТ, Агентства по статистике при Президенте РТ, Министерства юстиции,, Министерства финансов, Министерства экономического развития и торговли, МВД, ГКНБ, Комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом, Налогового комитета при Правительстве РТ, Таможенного комитета при Правительстве РТ, Миграционной службы при Правительстве РТ, Службы связи при Правительстве РТ и Департамента финансового мониторинга Национального банка Таджикистана. 

В начале указанного мероприятия заместитель Председателя Национального банка Таджикистана Сироджиддин Икроми выступив относительно проделанных работах в этой сфере со стороны банковской системы и её защиты от потенциальных рисков, с удовлетворением отметил, что информация и материалы семинара будут использованы участниками для укрепления взаимодействия между государственными органами и представителями частного сектора для эффективного управления рисками, связанными с легализацией доходов и финансированием терроризма. 

В ходе учебного семинара специалисты ЕАГ выступили с докладами относительно соответствия оценки технических норм, рисков, их восприятия при взаимной оценке, а также роли соответствующих органов в процессе взаимной оценки и использования достаточного объема ценной информации в сфере ПОД/ФТ.

Состоялось обсуждение различных вопросов, в ходе которого участники семинара имели возможность поделиться опытом работы в сфере противодействия легализации доходов полученных преступным путем, а также получить ответы и полезные советы на вопросы.