Участие на 65-м пленарном заседании МАНИВЭЛ

Секретариат ЕАГ в период с 22 по 26 мая 2023 года принял участие в 65-ой пленарной сессии Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), которая состоялась в очном формате. 

Мероприятие открыла Председатель Комитета г-жа Эльжбета Франков-Яскевич, напомнив о принятии стратегических приоритетов MONEYVAL на 2023-2027 годы по итогам встречи министров высокого уровня, состоявшейся 25 апреля 2023 года. 

Пленарное заседание обсудило и приняло отчеты о взаимной оценке Северной Македонии и Румынии, а также отчеты о прогрессе Албании и Словении.  Кроме того, на пленарном заседании был обсужден и утвержден типологический отчет "Риски отмывания денег в сфере виртуальных активов и провайдеров услуг виртуальных активов".

Секретариат ЕАГ проинформировал Пленум о недавних инициативах Группы в сфере ПОД/ФТ. В частности, были представлены проекты по координации технического содействия, методология и публично доступный отчет об итогах региональной оценки рисков, итоги типологических проектов «ОД, полученных в результате налоговых преступлений и преступлений в сфере предпринимательской деятельности», «ОД, полученных от киберпреступлений», а также сборник кейсов первого конкурса ЕАГ среди банков на лучший финансовый анализ.

Очередное пленарное заседание МАНИВЭЛ состоится в декабре 2023 г.

Секретариат ЕАГ