Владелец крупнейшего в одной из белорусских областей бизнеса по торговле косметикой и бытовой химией подозревается в неуплате налогов и налоговом мошенничестве

Работниками областного управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь установлено, что для незаконной минимизации налогов владелец бизнеса зарегистрировал за границей подконтрольные компании-прокладки, через которые осуществлялись поставки иностранным субъектам хозяйствования и приобретение у них косметической продукции и бытовой химии.

С одной стороны, фиктивные сделки с подконтрольными фирмами использовались для искусственного занижения выручки при реализации продукции за рубеж (по фиктивным документам товар от белорусских субъектов поступал на «фирмы-прокладки» фактически по себестоимости, а уже от них – покупателям, но по гораздо более высокой цене).

С другой стороны, при закупке товаров за границей и дальнейшей поставке их в Республику Беларусь искусственно завышались затраты: в бухгалтерском учете белорусских предприятий отражалось, что они приобретались у тех же подконтрольных фирм по завышенной стоимости.

На самом деле все поставки и отгрузки продукции осуществлялись напрямую.

Манипуляции с документами позволили на протяжении длительного периода времени владельцу бизнеса занижать выручку и увеличивать затраты своей компании, что повлекло неуплату налогов на сумму более чем 1,2 млн. белорусских рублей.

Помимо этого, сокрытие реальной стоимости реализуемых и приобретаемых товаров, позволило бизнесмену незаконно возвратить из бюджета разницу между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров, которая составила свыше 670 тыс. белорусских рублей.

По фактам уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества в отношении владельца бизнеса возбуждены уголовные дела. В счет возмещения ущерба наложен арест на его имущество. Подозреваемый принимает меры по погашению ущерба.