Об итогах 3-го ежегодного конкурса ЕАГ среди комплаенс специалистов финансовых учреждений на лучший финансовый анализ в целях ПОД/ФТ

На полях IV Международной олимпиады по финансовой безопасности в г. Сочи (Российская Федерация) состоялся очередной Конкурс ЕАГ среди представителей финансовых учреждений на лучший финансовый анализ в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Ставший традиционным конкурс проводится каждый год и нацелен на определение передовых практик выявления и анализа финансовых транзакций, связанных с отмыванием денег или финансированием террористической деятельности. Конкурс позволяет частному сектору государств-членов ЕАГ обмениваться опытом в изучении подозрительных сделок, развивать методики и повышать эффективность подходов к их выявлению и пресечению.

В 2024 году для участия в Конкурсе были заявлены кейсы финансового анализа банков из Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Примеры были представлены членам Конкурсной комиссии и широкой публике в лице студентов и преподавателей Международного сетевого института на площадке Университета Сириус.

Конкурсная комиссия в составе представителей каждого из государств-членов ЕАГ, а также представителя Секретариата ЕАГ, внимательно ознакомилась с каждым представленным кейсом и проголосовала в номинации «Лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ», выбрав одного победителя и двух лауреатов.

Победителем конкурса стал представитель криптобиржи «ATAIX Eurasia Ltd» (Казахстан), номинации лауреатов Конкурса разделили между собой представители комплаенс-подразделений «Международного банка Таджикистана» (Таджикистан) и АКБ «Рысгал» (Туркменистан).

Вместе с тем, аудитория Конкурса проголосовала за кейс в номинации «Приз зрительских симпатий», который достался представителю ПАО «Росбанк» (Россия).

Согласно условиям Конкурса и по доброй традиции победитель, лауреаты Конкурса и обладатель приза зрительских симпатий будут награждены в ходе предстоящего 41-го Пленарного заседания ЕАГ в г. Индаур (Индия) в ноябре 2024 года.

Секретариат благодарит всех участников Конкурса и поздравляет победителя, лауреатов и обладателя приза зрительских симпатий!

Секретариат ЕАГ