Итоги 55-го Пленарного заседания МАНИВЭЛ

55-е Пленарное заседание Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ) состоялось в Страсбурге в период с 5 по 7 декабря 2017 года.

Помимо обсуждения прочих вопросов, МАНИВЭЛ утвердил отчет о взаимной оценке 5го раунда Украины; отчет о прогрессе в рамках усиленного мониторинга 5го раунда Венгрии; ряд отчетов о прогрессе и отчетов о соответствии 4го раунда (Болгарии, Хорватии, Польши и Словацкой Республики); а также отчет о прогрессе 3го раунда Святейшего престола/города-государства Ватикан. Кроме того, Комитет завершил пересмотр ключевых элементов законодательства о противодействии финансированию терроризма («Инициатива по выявлению фактов финансирования терроризма»).

МАНИВЭЛом были заслушаны различные презентации и проведены дискуссии на такие темы как виртуальные валюты, практические аспекты применения адресных финансовых санкций и идентификации публичных должностных лиц.

Комитет избрал Председателем г-на Даниэля Телесклафа (Daniel Thelesklaf) (Лихтенштейн), Вице-председателями – г-жу Эльжбету Франков-Яскевич (Elzbieta Frankow-Jaskiewic) (Польша) и г-на Алексея Петренко (Российская Федерация), а членом Бюро – г-на Франка Олерта (Franck Oehlert) (Франция).

А также на этом Пленарном заседании отмечалась 20я годовщина МАНИВЭЛ и состоялись проводы профессора Уильяма Гилмора (William Gilmore) (Великобритания), который занимал в МАНИВЭЛ различные должности с момента его основания.

Утвержденные отчеты будут вскоре опубликованы в разделе каждой юрисдикции в соответствии с политикой МАНИВЭЛ, касающейся публикации материалов.

МАНИВЭЛ