Делегация ЕАГ приняла участие в мероприятиях пленарной недели ФАТФ

25-27 июня 2014 в г. Париж (Франция) состоялось третье Пленарное заседание ФАТФ-XXV под председательством Российской Федерации.

Основные вопросы, рассмотренные на этом пленарном заседании: 

Выпуск двух публичных документов в рамках идентификации юрисдикций, представляющих риск для международной финансовой системы:  

• Публичное заявление ФАТФ о юрисдикциях со стратегическими недостатками в сфере ПОД/ФТ и
• Перечень стран со стратегическими недостатками в сфере ПОД/ФТ, для устранения которых совместно с ФАТФ был разработан план действий.

Утверждение выхода из процесса мониторинга Аргентины, Австралии, Германии и Кореи.

Призыв к Японии принять соответствующие законы по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма. 

Получение обновлённой информация по улучшению ситуации в сфере ПОД/ФТ в Кении, Кыргызстане, Монголии, Непале и Танзании. 

Выпуск коммюнике о завершении третьего раунда и начале четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ.  

Обзор программ добровольного соблюдения налогового законодательства в ряде юрисдикций. 

Принятие и публикация отчета о ключевых определениях и потенциальных рисках  ОД/ФТ для виртуальных валют. 

Принятие и публикация типологического отчета о рисках, связанных с финансированием терроризма в секторе некоммерческих организаций.

Принят и опубликован типологический отчет о финансовых потоках, связанных с незаконным производством и оборотом афганских опиатов и связанных с ними видов деятельности ОД/ФТ. 

Решение о расширении состава ФАТФ.

Завершение третьего раунда взаимных оценок в Аргентине, Австралии, Германии и Корее
ФАТФ утвердил и опубликовал отчеты о прогрессе  Аргентины, Германии и Кореи. Германия и Корея находятся в процессе мониторинга в результате частичного соответствия и несоответствия по некоторым базовым и ключевым Рекомендациям в их отчетах взаимной оценки. С тех пор обе страны предприняли достаточные меры для устранения этих недостатков и поэтому были сняты с дальнейшего процесса мониторинга.

ФАТФ заслушала информацию о действиях, предпринятых Аргентиной с целью укрепления мер ПОД/ФТ. Аргентина была поставлена на процесс мониторинга после утверждения ее отчета о взаимной оценке в 2010 году. Аргентина достигла достаточного прогресса в имплементации технических требований ключевых и базовых Рекомендаций и была выведена из процесса мониторинга. С июня 2011 года, Аргентина была также определена как страна со стратегическими недостатками ПОД/ФТ со стороны рабочей группы ФАТФ по обзору международного сотрудничества (ICRG).

Аргентина в целом выполнила, с точки зрения технического соответствия, план действий, согласованный в рамках процесса ICRG. В соответствии с требованиями процедур выхода из процесса ICRG, ФАТФ проведет выездную миссию с тем, чтобы на месте подтвердить процесс внедрения необходимых реформ и действий по устранению ранее выявленных Группой недостатков.

ФАТФ также заслушал сообщение о мерах, принятых Австралией. Австралия в настоящее время приняла достаточные меры по устранению выявленных недостатков по ключевым и базовым рекомендациям и снимается с процесса мониторинга.
В частности, Австралия опубликовала пересмотренные правила ПОД/ФТ, которые вступают в силу с 1 июня 2014 года, а также требования по идентификации личности клиентов. ФАТФ уже начала взаимную оценку 4-го раунда Австралии, которая будет рассматривать систему ПОД/ФТ в целом и будет представлена на пленарном заседании ФАТФ в феврале 2015 года.

Обновленная информация о прогрессе в сфере ПОД/ФТ
ФАТФ поздравляет Кению, Кыргызстан, Монголию, Непал и Танзанию с  значительным прогрессом, достигнутым в устранении стратегических недостатков в сфере ПОД/ФТ, указанных в их отчетах о взаимной оценке и планах действий, согласованных с ФАТФ. Эти страны не подлежать мониторингу со стороны ФАТФ в рамках процесса глобального соблюдения требований по ПОД/ФТ. Эти страны будут работать с соответствующими региональными группами по типу ФАТФ (РГТФ) в рамках своей дальнейшей работы над устранением всего спектра недостатков по ПОД/ФТ, выявленных в их отчетах о взаимной оценке.

Обзор программ добровольного соблюдения налогового законодательства в ряде юрисдикций
ФАТФ были заслушаны доклады о программах добровольного соблюдения налогового законодательства (VTC) Аргентины, Австралии, Кыргызстана и Пакистана. В программе Аргентины, которая была признана соответствующей четырем базовым принципам ФАТФ для программ VTC, не было выявлено никаких подозрительных сделок. Программы Австралии, Кыргызстана и Пакистана признаны соответствующими четырем основным принципам. Что касается членов РГТФ, MONEYVAL представил обновленные результаты мониторинга по программам Албании, Венгрии и Мальты.

ФАТФ приняла новые процедуры по работе с программами VTC с большей прозрачностью в плане мониторинга программ VTC государств-членов РГТФ, и настоятельно призывает любую страну, которая вводит программу VTC применять для нее все меры по ПОД/ФТ.

Виртуальные валюты: Ключевые определения и потенциальные риски ОД/ФТ
ФАТФ провела исследование виртуальных валют, из которого сделала предварительную оценку связанных с ними рисков ОД/ФТ. Важным шагом в оценке рисков и, в конечном счете, в определении соответствующего ответа на них, является четкое понимание типов виртуальных валют и того, как они контролируются и используются. Этот отчет устанавливает набор ключевых определений и служит основой для дальнейшей разработки политики.

Принятие и публикация типологического отчета о рисках финансирования терроризма в секторе НКО
Террористическим организациям необходимы средства, материалы, люди и влияние в обществе для осуществления своей незаконной деятельности. Некоммерческие организации (НКО) имеют схожие потребности для своих законных и добрых дел. Высокий уровень доверия населения к хорошей работе, осуществляемой НКО, их большая сеть задействованных граждан и глобальные сети, которые они создали, являются одними из факторов, которые делают НКО привлекательными и уязвимыми для злоупотреблений со стороны террористов и террористических организаций. Этот типологический отчет детально рассматривает, как и где НКО подвергаются риску злоупотреблений со стороны террористов и предоставляет ряд индикаторов риска, чтобы помочь всем заинтересованным сторонам выявить и расследовать возможные случаи злоупотребления.

Принятие и публикация типологического отчета по финансовым потокам, связанным с незаконным производством и оборотом афганских опиатов и связанных с ними видов деятельности ОД/ФТ.

Несмотря на международные усилия, в Афганистане продолжается культивирование опийного мака. Он является мировым лидером в области производства и оборота опиатов. Торговля значительно увеличилась в южных районах страны, полученный доход  достигает 70 млрд. долларов США.

Этот отчет направлен на повышение осведомленности о финансовых потоках, связанных с торговлей афганскими опиатами и взаимосвязи между незаконным оборотом наркотиков и финансированием терроризма. Он анализирует, как  осуществляются финансовые операции, связанные с торговлей афганскими опиатами, что оказывать помощь в выявлении финансовых операций, связанных с опиатами.  Он также предоставляет финансовым центрам информацию о факторах, которые делают их привлекательными и уязвимыми для финансовых сделок, связанных с доходами от торговли наркотиками.  

Расширение членства
В ФАТФ договорились о расширении состава членов Группы. Начался процесс определения готовности стран-кандидатов.