Результаты пленарного заседания ФАТФ, 22-24 февраля 2023 г.

В период с 20 по 24 февраля с.г. состоялось Пленарное заседание ФАТФ под Председательством г-на Т. Раджа Кумара (Сингапур), в котором принял участие Секретариат ЕАГ. Были рассмотрены следующие вопросы.

Приостановлено членство Российской Федерации в ФАТФ. Официальное заявление Росфинмониторинга по этому поводу https://fedsfm.ru/releases/6372 

Приняты два отчета взаимной оценки – Индонезии (член Азиатско-Тихоокеанской группы по типу ФАТФ) и Катара (член Совета сотрудничества залива). По итогам обсуждения обе страны поставлены на усиленный мониторинг.

Состоялась актуализация «серого» списка ФАТФ https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-february-2023.html

«Черный» список остался без изменений https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-February-2023.html

Предприняты важные шаги для повышения прозрачности бенефициарной собственности и предотвращения сокрытия преступниками незаконной деятельности за непрозрачными корпоративными структурами. Согласован пересмотр Рекомендации 25 «Прозрачность и бенефициарная собственность юридических образований», а также новое Руководство, которое поможет странам внедрить требования ФАТФ в отношении Рекомендации 24 «Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц».

Согласован План действий по своевременной имплементации странами Стандартов ФАТФ, касающихся виртуальных активов.

Принят отчет «Противодействие финансированию программ-вымогателей». Документ призван помочь правоохранительным органам в совершенствовании необходимых навыков и знаний для быстрого сбора ключевой информации, отслеживания мгновенных виртуальных транзакций и возврата виртуальных активов. Отчет опубликован на сайте ФАТФ https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/countering-ransomware-financing.html

Пленарное заседание избрало Вице-президентом ФАТФ представителя Канады г-на Джереми Вейла.

Следующее Пленарное заседание состоится в июне 2023 г. в г. Париж, Франция.

Секретариат ЕАГ