Итоги 56-го пленарного заседания МАНИВЭЛ

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ) провёл свое 56-е пленарное заседание в Страсбурге в период с 2 по 6 июля 2018 года.

Помимо других вопросов, МАНИВЭЛ завершил оценку Албании и Латвии. Комитет также утвердил отчёты о прогрессе Армении, Болгарии, Хорватии, Лихтенштейна, Черногории, Польши, Румынии, Словакии, Бывшей Югославской Республики Македония и коронного владения Британской короны Острова Мэн.

МАНИВЭЛ провёл заседание экспертной группы для обсуждения опыта и передовой практики в ходе подготовки и проведения оценки стран. Комитет также заслушал различные презентации и провёл обсуждение вопросов, касающихся, в том числе: недавних изменений в стандартах ФАТФ; путей устранения анонимности, обеспечиваемой виртуальными валютами; оценки риска финансирования терроризма в финансовых центрах; новой директивы ЕС о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма; роли подразделений финансовой разведки в расследовании случаев коррупции; а также практический пример успешного вынесения обвинительного приговора за финансирование терроризма.

Утверждённые отчёты будут скоро размещены в соответствующих страновых разделах на официальном сайте в соответствии с политикой МАНИВЭЛ, касающейся опубликования документов.

МАНИВЭЛ