Осуждены организаторы финансовой пирамиды «HRT»

В г.Актобе вынесен приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой «Harmony Rider Technology» (HRT), а также легализации денежных средств, полученных преступным путём.

Расследование проведено Департаментом экономических расследований по Актюбинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

В 2024 году группа лиц организовала деятельность финансовой пирамиды, позиционируя её как международную компанию, якобы осуществляющую приобретение и сдачу в аренду электросамокатов за рубежом.

При этом доход вкладчиков формировался исключительно за счёт привлечения денежных средств новых участников.

Для вовлечения граждан проводились рекламные кампании в социальных сетях и мессенджерах, а также офлайн-встречи и презентации. С целью создания видимости законности в г. Актобе арендован офис, где осуществлялись агитационные мероприятия.

Размер вложений варьировался от 350 до 20 000 долларов США, при этом заявленный доход составлял от 12 до 690 долларов США в сутки.

С целью легализации средства выводились через криптокошельки с последующей конвертацией и перечислением на банковские счета.

В результате противоправной деятельности в финансовую пирамиду привлечены денежные средства 115 вкладчиков на общую сумму свыше 197 млн тенге (в эквиваленте 420 тыс долларов США).

На эти средства организаторы приобрели 3 автомашины, одну из которой оформили на родственника.

Приговором суда организаторам назначены наказания в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Кроме того, судом в доход государства конфискованы 3 автомашины.

Приговор суда вступил в законную силу.

Пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу