Об итогах семинара – тренинга для экспертов - оценщиков (специалистов – практиков) государств - членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

С 11 по 15 ноября 2019 г. в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) состоялся семинар-тренинг на тему «Оценка эффективности, опыт и лучшие практики расследования ОД в Евразийском регионе». Совместно с ЕАГ и Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан организаторами семинара выступили МУЦФМ, УНП ООН и ОБСЕ.

Семинар-тренинг был организован с целью улучшения взаимодействия прокуроров и следователей с другими участниками системы ПОД/ФТ, определения эффективных механизмов расследования, а также подбора специалистов, заинтересованных в участии во взаимной оценке.

В семинаре-тренинге приняли участие прокуроры - практики и сотрудники следственных подразделений государств-членов ЕАГ, а также представители ПФР. Международные специалисты, заинтересованные участвовать в предстоящих ВО Республики Казахстан, Туркменистана и Республики Узбекистан, имели возможность пройти соответствующее обучение и получить сертификаты экспертов - оценщиков.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился Директор Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан г-н Рахимов Д.Ф., призвавший к планомерной организации работы по укреплению национальных систем ПОД/ФТ государств-членов ЕАГ.

В то же время, на открытии выступили представитель Офиса по координации проектов ОБСЕ в Узбекистане г-н Ульрих Им, Глава регионального представительства УНП ООН в Республике Узбекистан г-жа Ашита Миттал и Исполнительный секретарь ЕАГ Тетеруков С.А. Было отмечено, что повышение кадрового потенциала сотрудников целевых ведомств в сфере ПОД/ФТ, путём сотрудничества профильных международных организаций, является фундаментальной основой для дальнейшего укрепления антиотмывочных систем Евразийского региона.

В рамках семинара-тренинга у участников была возможность познакомиться с конкретными инструментами и методами, которые могут значительно повысить способность правоохранительных органов в выявлении и преследовании легализации преступных доходов. В частности, прокурорам и следователям представилась возможность рассмотреть дела, связанные с ОД, и выявить приоритетные направления для проведения расследований.

Следует также отметить, что в преддверии 2-го раунда взаимной оценки национальной антиотмывочной системы на полях семинара-тренинга прошли встречи высокого уровня Исполнительного секретаря ЕАГ с представителями целевых ведомств Республики Узбекистан. В частности, с заместителем Министра финансов, заместителем Председателя Центрального банка, а также с заместителем Генерального прокурора.

Семинар получил высокую оценку его участников как отличная платформа для обмена передовым опытом и информацией между правоохранительными органами и подразделениями финансовой разведки в области борьбы с ОД. 

Секретариат ЕАГ