Об участии ЕАГ в работе 35-ого Пленарного заседания МЕНАФАТФ

24-25 ноября 2022 года в г. Рабат, Королевство Марокко в гибридном формате состоялось 35-е Пленарное заседание МЕНАФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке). Заседание прошло
под председательством г-на Джаухара Аль-Нафиси – Президента МЕНАФАТФ, председателя ПФР Королевства Марокко. С 2023 года председательство в МЕНАФАТФ переходит к Исламской Республике Мавритания, а вице-президентом станет представитель Республики Йемен.

В ходе пленума были обсуждены изменения в Процедуры проведения взаимных оценок и мониторинга прогресса в МЕНАФАТФ, одобрен запуск нового типологического проекта по исследованию практик ОД/ФТ с использованием юридических лиц и юридических образований, утверждены планы по проведению обучающих мероприятий и проекты по оказанию технического содействия.

На полях пленума состоялся Форум экспертов по противодействию финансированию терроризма (ПФТ). Эксперты обменялись мнениями о передовых практиках ПФТ, обсудили риски, методы, тренды и вызовы, которые представляет собой ФТ, а также обозначили важность проведения параллельных финансовых расследований для своевременного блокирования доступа к незаконным финансовым потокам.

Пленарному заседанию предшествовали заседания рабочих групп МЕНАФАТФ, в том числе Рабочей группы по взаимным оценкам, Рабочей группы по техническому содействию и типологиям, а также Форум подразделений финансовой разведки государств-членов МЕНАФАТФ и заседание Комитета по рискам. На Пленарном заседании были заслушаны отчеты рабочих групп.

36-е Пленарное заседание МЕНАФАТФ состоится во второй половине 2023 года в г. Манама, Королевство Бахрейн.

Секретариат ЕАГ

Пресс-релиз МЕНАФАТФ