8 октября 2025 года в Бишкеке прошел международный семинар по стратегическому анализу в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Государственная служба финансовой разведки в рамках подготовки к третьему раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ЕАГ) провела международный семинар с участием Международного учебно-методического центра финансового мониторинга на тему: «Стратегический анализ: национальный и международный опыт подготовки к 3-му раунду взаимной оценки ЕАГ», организованный для представителей подразделений финансовой разведки и компетентных органов Кыргызской Республики.

В ходе семинара участники обсудили современные подходы и лучшие практики стратегического анализа, роль межведомственного взаимодействия в снижении рисков отмывания доходов и финансирования терроризма, а также обменялись опытом по подготовке стран к взаимной оценке ЕАГ. В рамках программы прошли тематические сессии, панельные дискуссии, обмен опытом и анализ конкретных кейсов в области стратегического анализа. Особое внимание было уделено вопросам применения аналитических подходов, работе с большими данными, а также особенностям оценки национальных рисков в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

С приветственными словами к участникам семинара обратились Канат Асангулов, Председатель Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики; Андрей Фролов, старший советник по противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансовым расследованиям (ПОД/ФТ/ФРОМУ) Секретариата ЕАГ; Шри Сеудж Кумар Сайкиа, заместитель директора ПФР Индии; а также Рати Джапаридзе, глава департамента экономики и экологии Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке.

С докладами на семинаре выступили международные и национальные эксперты, среди которых Илья Пегасов, специалист-эксперт Управления оценки рисков Росфинмониторинга; Шухрат Хомидов, преподаватель Правоохранительной академии Республики Узбекистан; а также представители Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) и Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики.

Итогом семинара стало комплексное формирование конкретных предложений и рекомендаций, направленных на повышение эффективности национальной системы стратегического анализа в Кыргызской Республике. Особое внимание было уделено совершенствованию методов оценки рисков, оптимизации процедур межведомственного взаимодействия, а также внедрению передовых аналитических подходов, применяемых на международном уровне.