Оценка рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов – приоритетное мероприятие для Кыргызской Республики

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее - ГСФР) начала работу по организации и проведению мероприятий для оценки рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, имеющихся в Кыргызской Республике (далее - национальная оценка рисков).

Данная работа проводится в целях исполнения статьи 11 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 6 августа 2018 года № 87 и постановления Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606.

Необходимо отметить, что по результатам взаимной оценки системы Кыргызской Республики по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма рекомендовала Кыргызской Республике принять следующие приоритетные меры:

1) приступить к проведению более тщательной и глубокой оценки рисков на национальном уровне с полноценным участием всех заинтересованных сторон, обратив внимание на используемые на практике способы и методы отмывания денег и финансирования терроризма;

2) разработать национальную стратегию, приоритеты и внедрить риск-ориентированный надзор в области противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов на основании выявленных рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Следует отметить, что Президент Кыргызской Республики С.Ш.Жээнбеков, в ходе встречи с председателем ГСФР Анарбаевым Г.С. от 18 января текущего года, подчеркнул необходимость усиления работы по устранению недостатков, выявленных в ходе взаимной оценки.

В связи с этим ГСФР проведены переговоры с представителями Европейского союза и достигнута договоренность о проведении работы по национальной оценки рисков и разработке национальной стратегии в 1-м полугодии 2019 года. Данная работа будет проводится при технической поддержке проекта Европейского союза по вопросам противодействия наркотикам и организованной преступности.

В период с 4 по 8 февраля 2019 года в ГСФР состоялись заседания с участием представителей 21 государственных органов Кыргызской Республики (правоохранительные, контролирующие и иные органы). В ходе заседаний были рассмотрены и обсуждены вопросы проведения национальной оценки рисков и разработки национальной стратегии, с учетом международных стандартов и лучших практик по данным вопросам.

ГСФР поддержало инициативу Регионального координатора проекта Европейского союза о приглашении международного эксперта Тодора Коларова (Болгария), который выступил с презентациями и обозначил основные шаги по проведению национальной оценки рисков и разработке национальной стратегии.

В завершении межведомственных заседаний принято решение об изучении методологии зарубежных государств и международных организаций, а также разработать национальную методологию проведения оценки рисков.

В ходе заседаний руководство ГСФР и представители государственных органов выступили и обозначили важность проведения национальной оценки рисков и разработки национальной стратегии.

Анарбаев Г.С. - председатель ГСФР:

«На сегодняшний день Кыргызская Республика находится в усиленном мониторинге Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, поэтому вопросы проведения национальной оценки рисков и разработки национальной стратегии являются актуальными и приоритетными для Кыргызской Республики.

В последние годы во всех странах мира уделяется основное внимание на укрепление национальных систем противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов на основе риск-ориентированного подхода.

Национальная оценка рисков позволить определить основные недостатки в системе противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, приоритеты для дальнейшего совершенствования данной системы и эффективно распределить имеющиеся человеческие и финансовые ресурсы.

Вместе с тем многие страны, в том числе Кыргызская Республика сталкиваются с трудностями при выборе или разработке методологии проведения национальной оценки рисков.

Проведение национальной оценки рисков остается довольно непростой задачей, многие трудности можно преодолеть, выработав системный подход по сбору и анализу данных, что позволить получить важную и необходимую информацию для оценки рисков.

В этой связи, в рамках межведомственной рабочей группы необходимо в первую очередь разработать и утвердить национальную методологию проведения национальной оценки рисков, с учетом передовых международных практик и мнений всех заинтересованных лиц.».

Кененбаев Ч.Т. - статс-секретарь ГСФР:

«В пункте 2 части 2 статьи 11 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 6 августа 2018 года № 87 предусмотрено, что субъекты, осуществляющие меры по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, применяют риск-ориентированный подход в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики.

Согласно части 1 статьи 4 вышеуказанного Закона к данным субъектам относятся финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц, проверяющие органы, орган финансовой разведки и правоохранительные органы.

В связи с этим надлежащее определение и понимание рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов позволить субъектам применять эффективные меры противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, соразмерные выявленным рискам.

В результате национальной оценки рисков будут определены угрозы и уязвимости, а также типологии (типичные схемы) финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, объемы преступных активов и другие факторы, посягающие на финансовую безопасность и стабильность Кыргызской Республики.

В этой связи национальная оценка рисков будет проводится с привлечением представителей бизнес-сообщества и некоммерческих организаций.

По результатам национальной оценки рисков будет подготовлен план действий (стратегия) по снижению выявленных рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, который будет основным руководящим документом для применения риск-ориентированного подхода.».

Белегенов К.Т. - прокурор управления по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствием Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики:

«Кыргызская Республика является государством-членом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и должна соблюдать международные стандарты, предусмотренные в 40 Рекомендациях ФАТФ.

Согласно 1-й Рекомендации ФАТФ - страны должны на постоянной основе проводить оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма, так как данная оценка позволит определить наиболее часто используемые методы отмывания денег и финансирования терроризма, обозначить слабые места в национальной системе по противодействию отмывания денег и финансированию терроризма, а также позволит выработать конкретные меры и эффективно распределить ресурсы для минимизации выявленных рисков.

В связи с чем проведение национальной оценки рисков весьма актуально и полезно для правоохранительных органов Кыргызской Республики.».

Акказиев Б.К. - научный сотрудник Национального института стратегических исследований Кыргызской Республики:

«Национальная система противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов способствует укреплению национальной безопасности и обеспечению устойчивости финансового сектора.

В этой связи необходимо глубокое понимание тех факторов, которые обуславливают возникновение в государстве случаев финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов.

Таким образом, проведение национальной оценки рисков даст возможность обнаружить основные направления противоправной финансовой деятельности, которым необходимо уделять особое внимание, а также определить наиболее уязвимые места в национальной системе по противодействию финансирования террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.».

Т.Коларов - международный эксперт:

«В ходе заседаний мы прояснили в чем заключается национальная оценка рисков, как надо ее проводить, на какие ключевые моменты необходимо обратить внимание. Результаты национальной оценки рисков зависит от хорошей организации и усиленной работы. Согласно Рекомендациям ФАТФ при анализе рисков необходимо использовать качественные и количественные показатели, основанные на статистических показателях и мнениях экспертов.

На сегодняшний день не существует универсальной методологии по проведению национальной оценки рисков. Имеются руководящие документы ФАТФ об оценке рисков на национальном уровне. Вместе с тем, ФАТФ рекомендует, чтобы каждая страна сама выработала свою методологию.».

В заключении необходимо отметить, что межведомственное заседание организовано и проведено при содействии проекта «Действие - ЕС: Меры ЕС по вопросам противодействия наркотикам и организованной преступности».

Региональный координатор проекта Хосе Мате отметил, что в рамках данного проекта планируется оказание экспертной поддержки в проведении национальной оценки рисков и разработке национальной стратегии.

Государственная служба Финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики