О Консультациях ЕАГ с банковским и страховым секторами

12 декабря 2006 г. в Москве состоялись Консультации Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) с банковским и страховым секторами.

В работе Консультаций приняли участие делегации всех государств - членов ЕАГ (Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан) и большинства наблюдателей в ЕАГ (ФАТФ, Всемирный Банк, МВФ, Управление ООН по наркотикам и преступности, ОДКБ, ЕврАзЭС, ШОС, Армения, Великобритания, Молдова, США, Украина, Франция, Япония). В состав делегаций вошли как сотрудники надзорных и правоохранительных органов, так и представители кредитно-финансовых учреждений и страховых компаний государств - членов ЕАГ и наблюдателей в ЕАГ.

Основные темы Консультаций:

• международные стандарты в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
• обязанности страховых организаций в сфере ПОД/ФТ, надзор за их деятельностью;
• учет рисков в работе с клиентами;
• опыт работы коммерческих банков в сфере ПОД/ФТ;
• опыт работы страховых организаций в сфере ПОД/ФТ;
• международная практика по ПОД/ФТ в банковском и страховом секторах.

В ходе Консультаций состоялся активный обмен мнениями по основным направлениям ПОД/ФТ, включая положительный опыт взаимоотношений частного сектора с профильными государственными учреждениями государств - членов ЕАГ и наблюдателей в ЕАГ. Предложения выступавших будут тщательно изучены и учтены в повседневной практике.