Мы проверяем, нас проверяют

Надежно ли правовая система Беларуси противостоит отмыванию "грязных" денег, то есть легализации преступных доходов? Группа международных экспертов после длительной проверки дала свою оценку, которую обнародовали на пресс-конференции руководители подразделений Комитета государственного контроля.

Общепризнанно, что деньги сомнительного происхождения составляют в среднем 1,5 - 3 процента ВВП любой страны - это миллиарды долларов. В Беларуси основным источником нелегальных доходов является незаконная предпринимательская деятельность. Представление о ее масштабах дают такие цифры. Только в прошлом году было возбуждено более 400 уголовных дел по фактам сомнительных финансовых операций. Возвращению в бюджет подлежало по требованиям обвинителей более 624 млрд. рублей.

Фактически это украденные у государства деньги. Не будь они выявлены, рано или поздно были бы легализованы. Таким попыткам и противостоит международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), учрежденная в 1989 году странами "большой семерки". То же делает региональная Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которой Беларусь состоит наряду с Россией, Китаем, Казахстаном...

Если страна не отвечает выработанным критериям, то может попасть в "черные списки", что серьезно осложняет, например, международные расчеты. Поэтому "провинившиеся" (среди которых побывали Израиль, Россия и некоторые другие страны) стремятся быстрее исправить положение.

В Беларуси еще недавно ответственность за легализацию преступных доходов даже не предусматривалась. Теперь такая статья в Уголовном кодексе есть и она заработала. В 2006 году по ней было возбуждено 10 уголовных дел, в 2007-м - 12, в 2008-м - 15.
В целом экспертная группа дала Беларуси хорошую оценку. Это позволяет нашей стране и дальше совершенствовать свое законодательство и успешно сотрудничать с международными организациями. Полный отчет экспертов содержит 157 страниц и будет опубликован на официальном сайте группы ЕАГ.