Отчет о взаимной оценке Туркменистана опубликован на сайте ЕАГ

38-е Пленарное заседание утвердило отчет и исполнительное резюме взаимной оценки Туркменистана в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ.

Туркменистан имеет сильную законодательную базу для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и продемонстрировал значительный уровень эффективности в вопросах осуществления национальной политики в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, понимания существующих рисков ОД/ФТ, конфискации преступных доходов в ходе уголовного судопроизводства, в стране выстроена эффективная система предупреждения и пресечения фактов ФТ, а также имеются необходимые правовые и институциональные механизмы для осуществления международного сотрудничества. 

В целях осуществления дальнейшего прогресса Туркменистана в повышении эффективности, стране рекомендовано уделять больше внимания обеспечению единого понимания рисков ОД/ФТ всеми участниками антиотмывочной системы Туркменистана, усилению работы соответствующих органов по анализу СПО и информационному обмену, построению приоритетов в расследованиях предикатных преступлений и ОД. Туркменистану также необходимо усовершенствовать риск-ориентированный надзор с учетом выявленных рисков ОД/ФТ и результатов национальной оценки рисков, продолжить совершенствование нормативно-правовых актов и практики их применения для обеспечения полного выполнения ратифицированных международных конвенций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также уделить должное внимание обеспечению всестороннего ведения статистических данных, усовершенствованию механизма и практики применения ЦФС, в целях обеспечения безотлагательности режима ЦФС.

Отчет о взаимной оценки Туркменистана прошел процедуру качества и соответствия в глобальной сети ФАТФ и опубликован на сайте ЕАГ. 

Секретариат ЕАГ