Отчет Взаимной оценки Республики Таджикистан

Республика Таджикистан имеет хорошую правовую базу для эффективной борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Однако, требуются дальнейшие шаги по усилению работы, связанной с расследованием уголовных дел по ОД и конфискацией преступных доходов, а также с надзорной деятельностью и имплементацией Резолюций СБ ООН.

ЕАГ завершила проведение оценки национальной системы Республики Таджикистан по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ). Оценка представляет собой комплексный анализ эффективности национальной системы ПОД/ФТ и технического соответствия законодательства Республики Таджикистан Рекомендациям ФАТФ. В соответствии с Процедурами проведения 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ Республика Таджикистан представит отчет о прогрессе на 31-м Пленарном заседании в ноябре – декабре 2019 года.

ЕАГ отмечает хорошее понимание компетентными органами рисков ФТ, присущих Республике Таджикистан. В то же время стране требуются дальнейшие шаги по улучшению понимания компетентными органами рисков ОД. Основными предикатными преступлениями, генерирующими существенные преступные доходы в Республике Таджикистан, являются взяточничество, коррупция, налоговые преступления и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. С целью минимизации рисков ОД/ФТ Республикой Таджикистан приняты различные концепции и стратегии, в частности Президентом Республики Таджикистан подписан Указ об утверждении Национальной концепции ПОД/ФТ/ФРОМП на 2018-2025 гг.

Правоохранительные органы Республики Таджикистан на практике выявляют и расследуют ОД, однако возможности правоохранительных органов для выявления и расследования дел по ОД не всегда используются в полном объеме. В части ФТ правоохранительные органы Республики Таджикистан выявляют лиц, осуществляющих сбор, перемещение и использование денежных средств в террористических целях и расследуют уголовные дела в отношении этих лиц. При этом правоохранительными органами используется весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, предусмотренных законодательством для доказывания ФТ.

Надзорная деятельность за финансовыми учреждениями и УНФПП в целом соответствует масштабам и объему секторов. В то же время она не основана на риск-ориентированном подходе. Данный подход планируется внедрить с учетом проведенной национальной оценки рисков ОД/ФТ и принятой Национальной концепции ПОД/ФТ/ФРОМП.

ЕАГ отмечает, что Республика Таджикистан активно оказывает взаимную правовую помощь и осуществляет экстрадицию в связи с расследованиями, судебными преследованиями и иными процедурами, касающимися предикатных преступлений. В то же время у правоохранительных органов отсутствует практика международного сотрудничества по делам, связанным с ОД и ФТ.