Отчет о взаимной оценке Республики Казахстан опубликован на сайте ЕАГ

38-е Пленарное заседание утвердило отчет и исполнительное резюме взаимной оценки Республики Казахстан в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ.

Республика Казахстан достигла значительного уровня эффективности в части выявления, понимания и минимизации рисков, а также координации и взаимодействия. Также на значительном уровне находится деятельность ПФР и использование оперативной финансовой информации в целях выявления, расследования и пресечения, а также судебного рассмотрения преступлений ОД/ФТ и предикатных преступлений. В стране выстроена эффективная система ПФТ на основе предупредительных мер, своевременного применения механизма ЦФС. Достигнут определенный прогресс в применении пропорциональных и целенаправленных мер за деятельностью НКО, уязвимых к использованию в целях ФТ. Требуются улучшения в части обеспечения прозрачности юридических лиц и образований, а также в вопросах конфискации. 

Отчет о взаимной оценки Республики Казахстан прошел процедуру качества и соответствия в глобальной сети ФАТФ и опубликован на сайте ЕАГ. 

Секретариат ЕАГ